Una pareja de Nueva York se declara culpable en un caso de lavado de bitcoin de $ 4.5 mil millones

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Una pareja casada de Nueva York se prepara para declararse culpable de los cargos de conspiración para lavar miles de millones de dólares BTC (BTC)que fue robado durante el infame hack de intercambio de criptomonedas de 2016 Bitfinex.

Ilya Liechtenstein Y erica morganquienes fueron acusados ​​en febrero del año pasado después de que los investigadores usaran un software para rastrear la moneda digital robada en las cuentas de propiedad de los dos, se están preparando para un acuerdo de culpabilidad, El Wall Street Journal lo informacitando una orden judicial.

Los acusados ​​habían sido acusados ​​previamente de conspiración para lavar dinero y conspiración para defraudar a los Estados Unidos.

En particular, no estuvieron implicados en el pirateo real de la red de Bitfinex, en el que se secuestraron más de $ 71 millones en Bitcoin a través de más de 2,000 transferencias no autorizadas a una cuenta externa.

En el momento de los arrestos de Morgan y Lichtenstein, la criptomoneda robada se había multiplicado por la asombrosa cantidad de $ 4.5 mil millones.

En ese momento, los fiscales dijeron que incautaron más de 3600 millones de dólares en Bitcoin asociados con el hackeo.

La jueza federal de distrito Colleen Kollar-Kotelly ha programado audiencias para el 3 de agosto de 2022.

Morgan, quien ha sido puesto en confinamiento solitario, y Lichtenstein, quien ha sido detenido desde los cargos, presentarán sus respectivas declaraciones en esa fecha.

Los cargos específicos que admitirán no han sido revelados. El abogado de Morgan se negó a hacer comentarios, mientras que los abogados que representan a Lichtenstein no respondieron a las solicitudes de comentarios.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia es responsable de manejar el caso.

¿Quiénes son Morgan y Liechtenstein?

Morgan y Lichtenstein, que residían en un apartamento del bajo Manhattan en el momento de sus arrestos, estaban involucrados en negocios relacionados con la comercialización.

Morgan, bajo el apodo de Razzlekhan, emprendió una carrera como rapera y, en una de sus canciones, se autodenominaba la «Cocodrilo de Wall Street», dedicada a los hackers y emprendedores.

En tu opinión Perfil de LinkedinMorgan tiene una Maestría en Artes en Desarrollo Económico Internacional de la Universidad Americana de El CairoEgipto, y una Licenciatura en Artes en Relaciones Internacionales de la Universidad de California, DavisESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Por otro lado, el socio de Morgan, Lichtenstein, es un emprendedor tecnológico y fundador de una empresa emergente de blockchain. Último pasouna aplicación de administrador de contraseñas fuera de línea multiplataforma que busca «almacenar contraseñas de forma segura» para «detener el fraude y el terrorismo».

Mientras registraban la residencia de la pareja, los investigadores descubrieron un alijo de teléfonos desechables, $40,000 en efectivo y un archivo electrónico que contenía identidades falsas utilizadas para abrir cuentas de Bitcoin.

Los fiscales también revelaron la existencia de un archivo separado que proporcionaba instrucciones sobre la compra de pasaportes a través de la dark web.