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- No está claro qué criptomonedas fueron confiscadas.
- El evento habría incluido la transferencia de más de 2.500 millones de liras turcas.
Como parte de su investigación sobre una red de apuestas ilegales, los funcionarios turcos confiscaron criptomonedas por valor de 40 millones de dólares. Cuando se trata de juegos de azar, Turquía es bastante estricta. El Gobierno proscrito casinos en 1998. Y desde 2006, todas las formas de apuestas por Internet son ilegales, con la excepción de un solo servicio estatal.
Según informes del Daily Sabah, la policía arrestó a 46 personas sospechosas de ayudar en actividades de juego ilegal en ocho provincias.
Se espera más acción
La Oficina de Investigación de Contrabando y Delincuencia Organizada y la Fiscalía General de Turquía dijeron que el acusado actuó como intermediario entre la actividad de juego ilícito y las direcciones criptográficas utilizadas para lavar el dinero. No está claro qué criptomonedas fueron confiscadas.
Ministro del Interior de Turquía Soja Solimánuz emitió la siguiente declaración: “Esta operación se originó en el Chipre turco y está vinculada al asesinato de Halil Falyalı. El empresario Halil Falyali fue asesinado en febrero de 2022. El evento resultó en severas cadenas perpetuas para dos niños, M. Faysal Söylemez y Mustafa Söylemez. Falyali tiene un historial de investigaciones de lavado de dinero y supuestamente fue buscado en los Estados Unidos por tráfico de narcóticos y efectivo en 2016.
Los funcionarios turcos creen que los 40 millones de dólares que ya han incautado son solo el comienzo. El evento habría incluido la transferencia de más de 2.500 millones Lira turca, o alrededor de $ 134,3 millones. Soylu le dijo al Daily Sabah que «esto es solo el comienzo», lo que indica que las autoridades turcas tenían toda la intención de continuar con la investigación de manera más amplia y rigurosa.
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