La plataforma de análisis blockchain de Elliptic tiene identificado «varios cientos de miles» de direcciones criptográficas vinculadas a personas o entidades sancionadas con sede en Rusia.
Elliptic aclara que estas direcciones no son necesariamente propiedad de entidades actualmente en listas sancionadas, pero sí incluyen aborda «que hemos podido asociar con estos actores a través de nuestro propio análisis». Elliptic tampoco especifica cuándo con el tiempo se sancionó a las entidades sancionadas.
Los datos de Elliptic también identificaron más de 400 proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), la mayoría de los cuales son intercambios de criptomonedas o proveedores de billeteras, que le permiten comprar criptomonedas con el rublo ruso.
«La mayoría de estos servicios no están regulados y se pueden usar de forma anónima», dijo Elliptic.
La empresa de análisis de cadenas de bloques también ha vinculado directamente más de 15 millones de direcciones criptográficas con actividades delictivas, con una «conexión en Rusia». Elliptic dijo que continúa investigando «activamente» las billeteras criptográficas que «se cree que están vinculadas a funcionarios y oligarcas rusos sancionados».
Estos resultados son los últimos de un crecientelínea De preocupaciones que las entidades e individuos rusos sancionados pueden cambiar a criptomonedas para eludir las sanciones económicas.
¿Rusia realmente está usando criptomonedas para evadir sanciones?
En un correo electrónico a descifrar, El director de política y asuntos regulatorios de Elliptic, David Carlisle, dijo: «Las criptomonedas no pueden facilitar la evasión de las sanciones a gran escala que Rusia requerirá para cerrar completamente la brecha que enfrenta debido a las severas sanciones. . Los activos totales de los bancos rusos sujetos a las sanciones de EE. UU. es aproximadamente equivalente a toda la capitalización de mercado de las criptomonedas. Las criptomonedas simplemente no pueden absorber la escala de transacciones que Rusia necesita para operar completamente fuera del alcance de estas restricciones «.
Sin embargo, es «inevitable», dijo Carlisle, que algunas entidades e individuos rusos sancionados «buscarán usar criptomonedas para recaudar fondos y evadir sanciones en una escala más limitada».
Hay diferentes caminos donde las personas o entidades afiliadas a Rusia podrían usar criptomonedas para evadir sanciones.
Uno de los principales métodos es el ransomware, una industria que, en 2021,bolsillos forrados más criminales afiliados a Rusia que cualquier otro grupo. Un informe reciente de la ONU también encontró que Corea del Norte, posiblemente la nación más sancionada del mundo, ha cofinanciado sus programas nucleares y de misiles balísticos. a través de criptomoneda.
El ex agente del FBI Crane Hassold, ahora director de inteligencia de amenazas en la firma de seguridad en la nube Abnormal Security, dijo recientemente descifrar que las criptomonedas son el «factor principal» en la industria del ransomware actual.
Minería de Bitcoin, que el presidente Putin dijo que Rusia tiene un ventaja competitiva adentro, es otra opción.
Finalmente, hay ejemplos de intercambios de criptomonedas que no pudieron bloquear a los usuarios sancionados, como SUEX, el ejemplo citado por Carlisle durante un seminario web elíptico reciente. «Ya hemos visto casos de servicios de intercambio de criptomonedas que son cómplices al permitir que los delincuentes con sede en Rusia laven grandes cantidades de dinero», dijo.
SUEX fue sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos en septiembre de 2021 como entidad responsable o cómpliceactividad cibernética en contra de los intereses de los Estados Unidos.
El caso de las criptomonedas
Varios defensores de las criptomonedas han afirmado repetidamente que las criptomonedas son una herramienta poco probable para evadir las sanciones rusas.
Así lo aseguró Marta Belcher, presidenta de la Fundación Filecoin y consejera general de Protocol Labs, una firme defensora de la privacidad. descifrar la idea de que las criptomonedas se utilizarán para evadir sanciones es simplemente incorrecta.
“La criptomoneda es una tecnología terrible para usar para cometer delitos. Hay un registro público permanente de todas las transacciones. Es por eso que la aplicación de la ley ha sido tan efectiva para atrapar a los delincuentes cuando usan criptomonedas «, dijo..
Coinbase, uno de los intercambios más conocidos de la industria, también dijo que «los activos digitales tienen propiedades que naturalmente desalientan los enfoques comunes para evadir sanciones». El intercambio hizo este caso después de bloquear más de 25,000 direcciones vinculadas Actividades ilícitas asociadas con Rusia.
Steve Hanke, profesor de economía de la Universidad John Hopkins, ofrece una perspectiva ligeramente diferente, que es que las criptomonedas se pueden usar para eludir las sanciones, pero con una efectividad limitada. «Habrá intentos de alternativas a las criptomonedas», dijo Hanke. descifrarpero «en el corto plazo, el impacto no será más que una nota a pie de página».
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