Washington y Europa prometen apuntar a los esfuerzos de evasión de las criptosanciones rusas

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La próxima ronda de sanciones contra Rusia y las personas adineradas con sede en el país podría apuntar a las criptomonedas y los intercambios de criptomonedas, y Washington ya apunta a aquellos que esperan asegurar sus fondos al hacer compras de bitcoin (BTC) y altcoins.

CNBC reportado que el americano Departamento de JusticiaEl nuevo grupo de trabajo fue «ampliamente diseñado para hacer cumplir las sanciones» y, como parte de su mandato, «dirigirá los esfuerzos para usar la criptomoneda para evadir las sanciones de los EE. UU.», con destacados políticos que piden más medidas.

Warren y otro senador escribieron una carta a Tesoro la jefa Janet Yellen, explicando:

«[We] Expresamos nuestra preocupación de que los delincuentes, los estados rebeldes y otros actores puedan estar utilizando activos digitales y plataformas de pago alternativas como nuevos medios para ocultar transacciones transfronterizas con fines nefastos.

Los senadores le pidieron a Yellen que les proporcionara respuestas sobre qué «herramientas adicionales, incluidas autoridades legales o financiamiento, podrían ser necesarias» para que los funcionarios estadounidenses «garanticen que los participantes de la criptomoneda no puedan ayudar a Rusia u otros actores malintencionados a evadir las sanciones multilaterales y de EE. UU.» «

Los líderes de la UE han hecho demandas similares y podrían dar seguimiento a las medidas que requieren que las plataformas comerciales centralizadas impongan sanciones a sus plataformas.

En el reunión de ministros de finanzas de la UEEl jefe de finanzas francés, Bruno Le Maire, dijo:

“Estamos tomando medidas, particularmente sobre criptomonedas o criptomonedas, que no deben usarse para eludir sanciones financieras. Haremos un balance diario sobre la implementación de estas sanciones, su efectividad y cualquier medida adicional que pueda ser necesaria. Queremos seguir siendo flexibles y movilizados”.

En una entrada de blogMatthew Feeney, director de CatónProject on Emerging Technologies, dijo que las herramientas de análisis de cadenas de bloques podrían ayudar a desenmascarar los esfuerzos de las personas sancionadas para ocultar sus inversiones fiduciarias en criptomonedas, y dijo que los esfuerzos anteriores para identificar carteras que pertenecen a «racistas y extremistas» habían resultado efectivos y volverían en caso de que los oligarcas intentaran para ocultar sus fichas.

Y tales herramientas podrían implementarse más temprano que tarde: en comunicado de prensa, El estado de Nueva York anunció que autorizó la «adquisición acelerada de tecnología de análisis de cadena de bloques adicional», y agregó:

«Estas herramientas fortalecerán la capacidad del Departamento de Servicios Financieros para detectar la exposición entre los activos de moneda virtual con licencia del DFS a individuos, bancos y otras entidades rusas que la administración de Biden ha sancionado».

Los principales intercambios de criptomonedas centralizados ya se han visto presionados para comenzar a prohibir o congelar los fondos de los usuarios rusos. me encanta base de monedas respondieron indicando que acatarán únicamente en el caso de sujetos sancionados. krakenEl jefe agregó que su compañía solo bloquearía a los usuarios rusos si se lo pidieran, aunque insinuó que tal instrucción podría llegar en algún momento.

los Binance Gerente de Comunicaciones Patrick Hilmann dijo el periódico CoinDesk:

“Este es uno de los mayores desafíos que nuestra industria haya visto jamás. Creemos que debemos respetar nuestros valores como empresa”.

La empresa realizó una donación de $10 millones a la Humanity First: Fondo de ayuda en Ucrania iniciativa.

Pero Hilmann dijo que si bien Binance se aseguraría de cumplir con las sanciones, «decidir unilateralmente que detendremos el acceso a las criptomonedas para una amplia gama de poblaciones» estaría «éticamente fuera de los límites de lo que debería hacer una plataforma».

En Twitter, algunos miembros prominentes de la comunidad de criptomonedas se preguntaron qué esperaban exactamente los legisladores poder lograr y cómo planeaban hacerlo.

Algunos han argumentado que tales movimientos podrían ser fatales para el futuro de las criptomonedas si se llevan a cabo.

yahoo citado Bill Browder, el CEO de Russia-focused Gestión del capital del Hermitage grupo que pide que los intercambios de criptomonedas enfrenten «repercusiones severas de los gobiernos de todo el mundo si continúan rechazando un bloqueo total de la cuenta rusa».

Él dijo:

«Deberían ser clausurados por los reguladores de Europa Occidental, Estados Unidos y el Reino Unido si no intervienen y lo hacen».

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Para saber mas:
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