WazirX Exchange cae presa de Ed, activos por valor de Rs. 64,67 millones de rupias congelado

YLa Dirección de Cumplimiento (ED) realizó una investigación sobre uno de los directores de M / s Zanmai Lab Pvt Ltd, propietario del popular Intercambio de criptomonedas Wazirx y emitió una orden de congelación para congelar sus saldos bancarios por un monto de Rs. 64,67 millones de euros. El año pasado, la agencia acusó a WazirX de violar la Ley de gestión de divisas (FEMA).

El 3 de agosto en Hyderabad, la agencia federal afirmó que había realizado redadas contra un director de Zanmai Lab Pvt Ltd, propietaria de WazirX, y afirmó que «no cooperaba».

“Debido a la posición no cooperativa del Director del intercambio WazirX, se realizó una operación de búsqueda bajo la PMLA el 3.8.2022 y se encontró que el Sr. Sameer Mhatre, Director de WazirX, tiene acceso remoto completo a la base de datos WazirX. , pero a pesar de no proporcionar detalles de las transacciones relacionadas con las criptomonedas, compradas con las ganancias del fraude de la aplicación Instant Loan», declaró ED.

ED señaló que esta acción es parte de su investigación sobre el lavado de dinero contra las corporaciones financieras no bancarias (NBFC) y sus socios fintech por «prácticas de préstamos depredadores en violación del RBI». [Reserve Bank of India] pautas».

Para «ocultar la propiedad de Wazirx», según el ED, Zanmai Labs ha firmado una red de contratos con Crowdfire Inc. (EE. UU.), Binance (Islas Caimán) y Zettai Pte Ltd. (Singapur).

Además, la autoridad dijo que Wazirx proporcionó respuestas «contradictorias» y «ambiguas» «para evadir la supervisión de las agencias reguladoras de la India», y señaló que el intercambio no reveló las transacciones criptográficas de empresas fintech sospechosas.

Además, WazirX declaró que antes de julio de 2020 ni siquiera rastreó la información de la cuenta bancaria desde la cual ingresaban los fondos al intercambio para comprar activos de criptomonedas, según ED, quien también señaló que no se realiza ninguna verificación de dirección física.

“No hay control sobre el origen de los fondos de sus clientes. No se realiza EDD. No se levantaron ROS”, dijo.