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Los acreedores de Celsius modificaron su demanda contra el criptoprestamista en bancarrota esta semana. Nuevas acusaciones dicen que los ejecutivos de Celsius contrataron a la firma de comercio algorítmico Wintermute para participar en el comercio de lavado.
En un documento presentado el 19 de junio, los principales demandantes en una demanda colectiva contra Celsius ahora agregaron a Wintermute Trading Ltd como demandado.
Acreedores de Celsius acusan a ejecutivos de Wash Trading de respaldar a CEL
A raíz de su colapso el año pasado, varios altos ejecutivos de Celsius han sido objeto de acusaciones de fraude.
Por ejemplo, el cofundador de Celsius Network, Alex Mashinsky, fue demandado por el Fiscal General de Nueva York por defraudar a los inversores.
Las últimas alegaciones involucran una demanda colectiva presentada en nombre de todas las personas que sufrieron pérdidas al comprar productos financieros Celsius a través de una cuenta Celsius Earn Rewards.
El centro de las alegaciones del demandante es la acusación de que Celsius usó tácticas fraudulentas para respaldar el precio de su token CEL. La demanda alega que Celsius y su gerencia se involucraron en una manipulación indebida del precio del token CEL. Por ejemplo, usar los ingresos de los depósitos de los inversionistas para adquirir tokens de CEL y aumentar su posición neta en CEL.
En la presentación enmendada, los acreedores de Celsius agregaron «comercio de lavado» a la lista de cargos contra la empresa en quiebra.
El comercio de lavado es una forma de manipulación del mercado en la que alguien compra y vende los mismos instrumentos financieros al mismo tiempo. Esto infla artificialmente la actividad del mercado sin que el propio comerciante haya asumido ningún riesgo o haya cambiado su posición en el mercado.
FTX involucrado en transacciones Celsius sospechosas
En abril, BeInCrypto informó que la demanda de FTX reveló los nombres de los 10 tenedores de billeteras más grandes sospechosos de manipulación de precios de CEL.
La medida se produjo cuando los prestamistas identificaron transacciones sospechosas poco después de que Celsius suspendiera los retiros antes de su colapso. Una orden judicial otorgada en los procedimientos de bancarrota de Celsius busca la aclaración de las transferencias de 950 CEL que parecen sugerir el comercio de lavado entre las billeteras de autocustodia y FTX.
Wintermute nombrado en el caso Celsius
En el reciente presentar en la cortelos demandantes dicen que desde marzo de 2021 hasta que Celsius congeló los retiros en junio de 2022:
«Los demandados ejecutivos involucraron activamente al demandado Wintermute para participar en actividades de mercado indebidas mediante el uso del comercio de lavado».
Citando un informe de enero de 2023 sobre la quiebra de Celsius, el documento afirma que los altos ejecutivos de Celsius contrataron a Wintermute para facilitar el lavado de tokens de CEL.
Wintermute es una empresa de tecnología con sede en Londres que opera una plataforma de negociación algorítmica. Sus servicios son implementados por una variedad de intercambios de criptomonedas y creadores de mercado para proporcionar liquidez a los activos digitales.
Gran volumen de flujos criptográficos entre Celsius y Wintermute
El papel exacto desempeñado por Wintermute en el suministro de liquidez de Celsius es incierto. Sin embargo, ciertamente circuló un gran volumen de criptomonedas entre las dos entidades. Este fue el caso tanto antes como después de que este último se declarara en quiebra en julio de 2022.
En octubre, la cuenta de Twitter @Mikeburgersburg identificado una serie de transacciones que involucran a Celsius y Wintermute.
En el período previo a su quiebra, Celsius transfirió alrededor de $ 160 millones de Bitcoin envuelto a billeteras de terceros. Entre estos había varias direcciones controladas por Wintermute.
Mientras tanto, Arkham Intelligence reportado en mayo que Celsius había movido alrededor de $ 20 millones de WETH a una billetera Wintermute.
A raíz de las últimas acusaciones, Wintermute ha negado haber actuado mal.
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