Los fiscales federales en Miami, Florida, incautaron $ 34 millones en criptomonedas en lo que se ha descrito como «una de las acciones de confiscación de criptomonedas más grandes jamás presentadas por los Estados Unidos».
De acuerdo a Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ), la policía identificó a un residente del sur de Florida que estaba «recaudando millones» a través de un seudónimo en línea que vendía información de cuenta robada en la web oscura por servicios como HBO, Netflix y Uber.
El individuo usó criptógrafos, servicios que ciegan a las personas de sus transacciones de criptomonedas, para lavar sus tenencias. Esto se hizo mediante la fusión de múltiples transacciones criptográficas y la distribución de existencias a billeteras designadas en momentos aleatorios y en incrementos aleatorios.
El Departamento de Justicia confirmó que las fuerzas del orden han incautado varias billeteras criptográficas vinculadas a la actividad ilegal en la web oscura del residente del sur de Florida.
Operación TORnado reprime la dark web
La incautación de $ 34 millones en criptomonedas es el resultado de la operación TORnado. Esta investigación utilizó las fuerzas del orden público federales, estatales y locales, incluidos el FBI, la DEA y las investigaciones de seguridad nacional. A su vez, la investigación proviene de la Policía contra la Delincuencia Organizada (OCDETF).
La misión principal de la OCDETF es «identificar, interrumpir y desmantelar a los narcotraficantes, lavadores de dinero y otras organizaciones criminales transnacionales prioritarias de más alto nivel que amenazan a los ciudadanos estadounidenses», dijo el Departamento de Justicia.
El Fiscal Federal Mitch Hyman, Asistente de la División de Confiscación de Activos, junto con las Jefas Adjuntas Nicole Grosnoff y Nalina Sombuntham, procesaron este caso.
Monique Botero, jefa de la Sección de Lavado de Dinero y Contra el Lavado de Dinero del Distrito Sur de la Florida, es la fiscal principal de la Operación TORnado.
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