Binance refuta las acusaciones de compartir datos de clientes con Rusia

• Se informó que Navalny fue encarcelado a su regreso a Rusia.
• Un empleado afirma haber recibido mensajes del líder regional de la empresa.

Parece que Binance, el intercambio de activos digitales más popular del mundo, acordó enviar datos de clientes a la agencia de inteligencia financiera rusa, según Reuters. Un empleado de Binance afirma haber recibido mensajes del líder regional de la empresa Gleb Kostarev alegando que las autoridades rusas habían buscado información personal como nombres y direcciones cuando se reunieron en la última reunión en abril.

Rastrear millones de dólares

El Servicio Federal de Supervisión Financiera de Rusia (Rosfinmonitoring) dijo que su solicitud estaba motivada por un deseo de asistencia en la lucha contra la actividad delictiva. Según una persona no identificada que estaba al tanto del caso, el organismo de control financiero estaba tratando de rastrear millones de dólares en criptomonedas recolectadas por el equipo de Alexei Navalny en el momento de la investigación.

Fue designado grupo terrorista por Rosfinmonitoring hace un año. Los pagos de criptomonedas se han utilizado para respaldar investigaciones criminales dentro del Kremlin, según un crítico del gobierno de Vladimir Putin. La organización de Navalny dice que los partidarios que transfirieron dinero a través de bancos rusos fueron interrogados. Se alentaron las donaciones realizadas a través de Binance después de su encarcelamiento en enero de 2021.

Se informó que Navalny fue encarcelado a su regreso a Rusia tras una enfermedad acusada por Occidente Servicio de Seguridad Federal de Rusia (FSB). Una organización autónoma tiene la tarea de combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el sentido oficial.

Según los informes, los mensajes de Rosfinmonitoring indican que el representante de Binance para Europa del Este y Rusia, Kostarev, acordó divulgar los datos de los clientes. Su socio comercial fue informado de que tenía pocas opciones en el asunto. Estaba «buscando activamente el cumplimiento en Rusia» antes del conflicto en Ucrania, lo que obligó a Binance a reaccionar a las «solicitudes apropiadas de los reguladores y las fuerzas del orden».