Caroline Ellison afirma que Sam Bankman-Fried la empujó a cometer un crimen

Caroline Ellison, ex codirectora ejecutiva de Alameda Research, testificó contra Sam Bankman-Fried, ex director ejecutivo de FTX, implicándolo en una serie de delitos financieros.

Los cargos surgieron de actividades realizadas a través de las plataformas de comercio de criptomonedas FTX y Alameda Research, las cuales experimentaron una fuerte caída en noviembre de 2022.

Caroline Ellison testifica contra Sam Bankman-Fried

Caroline Ellison, quien también tenía relaciones personales con Bankman-Fried, reveló en un tribunal de Manhattan el martes que se le había ordenado desviar fondos de los clientes de FTX para pagar las deudas de Alameda Research.

Se mencionó la malversación de aproximadamente 14 mil millones de dólares, alegando que Bankman-Fried creó el sistema que permite tal mala conducta financiera.

«Sam me ordenó cometer estos crímenes», dijo.

Elison destacó un esfuerzo orquestado para engañar a los prestamistas mediante la presentación de estados financieros falsificados. El objetivo era hacer que las pérdidas de Alameda parecieran menos riesgosas de lo que realmente eran. Esta declaración fue parte de su testimonio que duró aproximadamente 10 minutos.

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Los cargos surgen tras un testimonio similar de Gary Wang, cofundador de FTX, que coopera con la fiscalía. Tanto Ellison como Wang están acusados ​​de fraude electrónico, conspiración para cometer fraude y lavado de dinero.

Bankman-Fried, por otro lado, enfrenta siete cargos federales con posibilidad de cadena perpetua si es declarado culpable. Su juicio continuará en marzo de 2024, con cargos adicionales pendientes.

La SEC acusa a Bankman-Fried de fraude

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) añadió esto Siguiendo instrucciones de Bankman-Fried, Ellison manipuló el precio de un token digital emitido por FTX. Luego, Alameda utilizó la altcoin como garantía para préstamos no revelados tomados de FTX.

Esta supuesta manipulación mostró falsamente una mayor garantía, lo que hizo que FTX pareciera financieramente más saludable de lo que era.

“FTT: un valor de criptomoneda ilíquido emitido por FTX y proporcionado a Alameda sin cargo. Ellison, actuando bajo la dirección de Bankman-Fried, participó en compras automatizadas de tokens FTT en varias plataformas para aumentar el precio de esos tokens e inflar el valor de la garantía de Alameda, lo que le permitió a Alameda hacerse cargo de aún más dinero prestado del exterior. prestamistas corren un mayor riesgo para los prestamistas, inversores y clientes de FTX, todo ello en cumplimiento del plan”, se lee en los documentos judiciales.

FTX, que alguna vez fue un sello distintivo de la industria, comenzó su rápido descenso después de exponerse a estrechos vínculos financieros con Alameda. Los acontecimientos posteriores provocaron una caída significativa en el valor de las tenencias de tokens digitales de Alameda. Posteriormente causó pánico entre los clientes de FTX y provocó la suspensión de los retiros, seguido de la declaración de quiebra de ambas empresas.

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El juicio en curso, combinado con el testimonio de Ellison y otros ejecutivos, expone los fundamentos fraudulentos que llevaron a la caída de FTX. Este es un claro recordatorio del escrutinio regulatorio y ético que enfrenta la industria de las criptomonedas.