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Empresa de análisis de blockchain El análisis de la cadena ha generado preocupación. sobre la exactitud de informes recientes sobre el alcance del papel de las criptomonedas en la financiación del terrorismo.
Tras el reciente ataque de Hamás en Israel, ha habido un mayor escrutinio sobre cómo los grupos terroristas podrían utilizar las criptomonedas para su financiación.
Chainalysis reconoce que, si bien la financiación del terrorismo constituye una pequeña parte del ya limitado volumen de transacciones ilícitas de criptomonedas, algunas organizaciones terroristas recopilan, almacenan y transfieren fondos utilizando activos digitales.
La empresa destaca que los métodos tradicionales basados en moneda fiduciaria, como las instituciones financieras, las hawalas y las empresas fantasma, siguen siendo los principales medios de financiación de las organizaciones terroristas.
Los informes exageran el papel de las criptomonedas en la financiación del terrorismo
A la luz de los acontecimientos recientes, varios medios de comunicación han intentado estimar el alcance de los fondos ilícitos en criptomonedas que pueden haber sido canalizados hacia la ofensiva de Hamás.
La senadora Elizabeth Warren, junto con otros legisladores, exigió respuestas de la administración Biden en respuesta a un informe del Wall Street Journal sobre el presunto uso de criptomonedas por parte de Hamás.
Chainalysis describe dos aspectos críticos del análisis del flujo de fondos relacionados con el terrorismo: cuantificar los fondos directamente en posesión de una organización terrorista e identificar proveedores de servicios que facilitan el movimiento de fondos relacionados con el financiamiento del terrorismo.
A la firma le preocupa que las estimaciones recientes sobre los ataques israelíes puedan haber incluido todos los flujos hacia algunos proveedores de servicios, incluso si recibieron algunos fondos asociados con el financiamiento del terrorismo. En tales casos, los totales reportados pueden incluir fondos no relacionados con el financiamiento del terrorismo.
Por ejemplo, Chainalysis afirma que si bien puede parecer que se recaudaron 82 millones de dólares en criptomonedas para la financiación del terrorismo, es más probable que sólo una pequeña parte de estos fondos estuviera destinada a actividades terroristas.
La firma estima que aproximadamente $450,000 en fondos fueron transferidos desde una “billetera afiliada a terroristas”, señalando que sería incorrecto suponer que todas las actividades de transacciones están relacionadas con el terrorismo.
Si bien expresa escepticismo sobre algunas estimaciones utilizadas por los medios, Chainalysis destaca la importancia de considerar el papel de los proveedores de servicios.
La compañía señala que estos proveedores de servicios apoyan el terrorismo actuando como facilitadores, haciendo esfuerzos para frustrar el financiamiento del terrorismo mediante la imposición de sanciones o empleando otras operaciones ofensivas vitales.
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