El FBI acusa a seis en relación con una red de criptocrimen de 30 millones de dólares

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La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) el miércoles presentó cargos contra seis personas por supuestamente operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia 30 millones de dólares en criptomonedas.

La información ha salido a la luz documentos judiciales presentada en el Distrito Sur de Nueva York. Los acusados ​​son acusados convertir bitcoins y otras monedas digitales en efectivo a través de la red oscurasin tener lo necesario licencias de transmisión de dinero en el estado de Nueva York.

La red de operaciones en la Darknet

De acuerdo a Declaración jurada abierta de un agente del FBI.el imputado operó entre julio de 2021 y septiembre de 2023.

Shaileshkumar Goyani, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel y Raju Patel están todos implicados en las acusaciones. Naineshkumar Patel se le concedió la libertad condicional, como se señala en un documento judicial posterior.

Lavado de dinero y vínculos con actividades ilícitas

Un cómplice no identificado le reveló a un agente encubierto que el intercambio de criptomonedas por efectivo había acumulado aproximadamente $30 millones más de tres años. El conspirador también reveló que parte de la clientela estaba involucrada. actividades ilegalesPor ejemplo el tráfico de drogas. Los clientes más ricos fueron identificados como piratas informáticos.

El 7 de febrero de 2023, las fuerzas del orden arrestaron a un individuo que envió paquetes de dinero en efectivo en nombre del cómplice anónimo.

Este individuo, que operaba desde una oficina de correos en el condado de Westchester, Nueva York, más tarde cooperó con el FBI. En el transcurso de ocho meses, la fuente confidencial estuvo involucrada en aproximadamente 80 secuestros controlados, para un total estimado 15 millones de dólares en efectivo.

Las pruebas fotográficas y de videovigilancia contenidas en el documento demuestran que ninguno de los acusados ​​operó con un negocio autorizado de transferencia de dineroque es un requisito en Nueva York.

Iniciativas regulatorias sobre delitos con criptomonedas

Ya en febrero de 2022, el FBI había demostrado su compromiso con la lucha contra el criptocrimen con la formación de la Equipo Nacional de Aplicación de la Ley de Criptomonedas (NCET).

Anunciado por Fiscal General Adjunta Lisa Mónaco durante un discurso de apertura en Conferencia de seguridad cibernética de MunichEl NCET fue diseñado para especializarse en la investigación de delitos relacionados con criptomonedas.

«Creo que estamos enviando el mensaje de que las criptomonedas y las monedas virtuales no deben considerarse un activo de refugio seguro», dijo Mónaco en una sesión posterior de preguntas y respuestas.

El equipo centra sus esfuerzos en varios aspectos del ecosistema de activos digitales, incluidos los intercambios, mezcladores y vasos de criptomonedas, buscando identificar el «uso indebido delictivo de las criptomonedas».