Estados Unidos acusa a KuCoin, fundadores de una conspiración multimillonaria

Estados Unidos ha acusado al exchange de criptomonedas KuCoin y a sus fundadores, Chun Gan y Ke Tang, de orquestar una conspiración criminal multimillonaria.

Esta acusación acusa a las partes de operar sin licencia y violar las leyes contra el lavado de dinero para solidificar el estatus de KuCoin.

La supuesta conspiración criminal multimillonaria de KuCoin

Según el funcionario declaración, KuCoin y sus fundadores no han logrado establecer un programa sólido contra el lavado de dinero. El intercambio de criptomonedas tampoco verificó la identidad de los clientes y no presentó ningún informe de actividad sospechosa.

Esta falta de protocolo supuestamente ha posicionado a KuCoin como un conducto para flujos financieros ilícitos. Estos incluyen dinero de los mercados de la red oscura y varios esquemas de fraude, por un total de más de 9 mil millones de dólares en transacciones sospechosas.

Además, la acusación detalla cómo KuCoin aprovechó su importante base de clientes estadounidenses para convertirse en una potencia comercial mundial.

«Hoy expusimos uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo por lo que nuestra investigación descubrió que realmente es: una supuesta conspiración criminal multimillonaria. KuCoin ha crecido hasta servir a más de 30 millones de clientes, a pesar de su supuesta incapacidad para seguir las leyes necesarias para garantizar la seguridad y estabilidad de la infraestructura bancaria digital de nuestro mundo”, dijo el agente especial a cargo de HSI, Darren McCormack.

El desprecio por las leyes estadounidenses destinadas a combatir los delitos financieros y la corrupción está detrás de los cargos contra KuCoin y sus ejecutivos, que siguen en libertad.

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Fundada en septiembre de 2017, KuCoin ha ascendido rápidamente hasta convertirse en uno de los principales intercambios de criptomonedas, con miles de millones de volúmenes de operaciones diarios.

A pesar de su éxito, la acusación alega que la empresa y sus fundadores eludieron deliberadamente las regulaciones estadounidenses. Específicamente, aquellos que requieren registro ante organismos de supervisión financiera como la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) y la Commodity and Futures Trading Commission (CFTC).

“Como se alega, al no implementar ni siquiera políticas básicas contra el lavado de dinero, los acusados ​​permitieron que KuCoin operara en las sombras de los mercados financieros y fuera utilizado como refugio para el lavado de dinero ilícito, y KuCoin recibió más de 5 mil millones de dólares y los envió. 4 mil millones de dólares en fondos sospechosos y criminales”, dijo el fiscal federal Damian Williams.

Los cargos contra la bolsa y sus fundadores son importantes y marcan un paso decisivo por parte de las autoridades estadounidenses para acabar con las actividades ilícitas dentro del mercado de las criptomonedas. Chun Gan y Ke Tang se enfrentan a duras penas de prisión si son declarados culpables, lo que refleja la gravedad de sus presuntos delitos.

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Este caso sirve para recordar a otros intercambios de criptomonedas e instituciones financieras el imperativo de cumplir con las leyes estadounidenses. También destaca el compromiso del país de garantizar la integridad de sus mercados financieros contra el abuso por parte de entidades no reguladas.