Exbanquero alemán se declara culpable de fraude criptográfico de 1,5 millones de dólares

Rashawn Russell, exbanquero de inversiones del Deutsche Bank, se declaró culpable de un esquema criptográfico fraudulento que estafó a los inversores 1,5 millones de dólares.

El operador del R3 Crypto Fund, de 27 años, enfrenta hasta 30 años de prisión por sus crímenes, que duraron desde noviembre de 2020 hasta agosto de 2022.

El autor del esquema criptográfico se enfrenta a una dura pena de prisión

Russell aprovechó su reputación como corredor financiero autorizado para atraer a 29 inversores a su fondo criptográfico. Prometió falsamente retornos altos, y a veces garantizados, de las inversiones en criptomonedas.

Sin embargo, en lugar de invertir los fondos como prometió, Russell se apropió indebidamente de gran parte de los activos de los inversores para beneficio personal. Estos beneficios incluyen apuestas y reembolsos a inversores anteriores.

Fiscal Federal Breon Paz declarado,

«Russell aprovechó el interés de los inversores en los mercados de criptomonedas para perpetrar un plan para defraudar a los clientes que confiaban en él».

Este caso destaca el compromiso de la Oficina de responsabilizar a los malos actores en los mercados de criptomonedas.

Además del fraude de inversiones, Russell también se declaró culpable de un plan de robo de identidad separado. Desde septiembre de 2021 hasta junio de 2023, obtuvo de manera fraudulenta más de quince tarjetas de crédito y otros dispositivos de acceso registrados a nombre de terceros, con la intención de utilizarlos para transacciones no autorizadas.

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Un problema generalizado

Este caso no es un incidente aislado en el mercado de las criptomonedas y pone de relieve la necesidad de vigilancia de los inversores. La SEC ha procesado varios casos de fraude por afinidad, estafas que explotan la confianza de los miembros de la comunidad.

Uno de esos casos involucró a un residente de Richmond, California. Recaudaron 11,8 millones de dólares de más de mil inversores a través de una oferta de valores falsa llamada “Tongi Tupe”.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, el tribunal ordenó a Russell pagar más de 1,5 millones de dólares en restitución. El caso está a cargo de la Sección de Valores y Fraude Corporativo de la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Nueva York. También incluye las divisiones Penal y Fraude del Departamento de Justicia.

“El Servicio de Inspección Postal protege con orgullo a los estadounidenses de las amenazas de fraude en constante evolución”, dijo el inspector a cargo del USPIS, Shen. Añadió:

«Este caso demuestra nuestro compromiso de llevar ante la justicia a quienes violan su deber fiduciario para con sus clientes».

Esta creencia es un claro recordatorio de los riesgos asociados con la inversión en criptomonedas. También destaca la importancia de la debida diligencia antes de invertir en cualquier proyecto financiero.