Exchange Bittrex acuerda gastar $ 29 millones por violar las sanciones de EE. UU. – Cryptoshitcompra

Exchange Bittrex acordó multar a las autoridades estadounidenses con aproximadamente $ 29 millones por violar las sanciones estadounidenses.

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El 11 de octubre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) anunciaron que Bittrex, un intercambio de criptomonedas basado principalmente en EE. UU. en Washington, será multado. $ 53 millones por violar una variedad de leyes en esta nación.

Noticias mías: Bittrex, el intercambio mayoritariamente de criptomonedas con sede en EE. UU., acordó resolver las acusaciones de violación de las sanciones de EE. UU. y los requisitos contra el lavado de dinero https://t.co/rL0lL6zcDG por @WSJ

– Mengqi Sol (@_MengqiSun) 11 octubre 2022

Según el comunicado, Bittrex violó las leyes de sanciones y obligaciones contra el lavado de ingresos (AML), lo que resultó en dos multas de mucho más de $ 24 millones y $ 29 millones, respectivamente. Esta sería la mayor acción ejecutiva jamás impuesta por la OFAC hacia un intercambio de criptomonedas. Además de las multas, la OFAC mencionó que Bittrex también requerirá considerar medidas correctivas para estos desafíos.

Entre 2014 y finales de 2017, Bittrex permitió que aproximadamente 1.800 personas en jurisdicciones sancionadas, incluidas Irán, Cuba, Sudán, Siria y Crimea, realizaran más de 116.000 transacciones por valor de aproximadamente $ 260 millones en criptomonedas por su antecedentes.

Por parte de la OFAC, la compañía ha tomado persistentemente una serie de acciones punitivas internacionales, prohibiendo a los estadounidenses, definidos como cualquier persona en los Estados Unidos y ciudadanos estadounidenses en el extranjero, interactuar o proporcionar proveedores para hombres y mujeres en estas jurisdicciones. .

Mientras que OFAC se enfoca en violaciones de sanciones, FinCEN se enfoca en revisiones de acciones sospechosas (SAR) a las que Bittrex no puede responder. FinCEN afirma que Bittrex no ha revelado públicamente los SAR vinculados con 200 transacciones que movieron mucho más de $ 140,000 en criptomonedas y 22 transacciones por más de $ 1 millón.

“Bittrex no pudo implementar un monitoreo efectivo de las transacciones en su plataforma comercial, confiando solo en al menos dos personas capacitadas y una experiencia mínima contra el lavado de dinero para revisar manualmente todas las transacciones. Para buscar actividad sospechosa”.

FinCEN multó a Bittrex por más de $ 29 millones, pero dijo que reducirá la multa OFAC de $ 24 millones del intercambio, lo que significa que gastará un poco menos de $ 30 millones en total. En su declaración, enviada a través de un abogado corporativo, Bittrex expuso que estaba contenta de que se hubieran pagado los impuestos.

“El acuerdo proporciona una resolución completa para cada investigación de la OFAC sobre transacciones en jurisdicciones sancionadas que ocurrieron principalmente en 2017, y la indicación de FinCEN de que Bittrex no lo hizo. Todos los cheques del plan antilavado de ingresos hasta 2018.

Es importante destacar que tanto FinCEN como OFAC saben que los esfuerzos de remediación de frase extendida de Bittrex han disminuido drásticamente la posibilidad de infracciones continuas. “

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