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El Tribunal Popular del Condado de Pingnan de China llevó a cabo recientemente una audiencia pública para adjudicar un esquema piramidal de alto perfil relacionado con un importante proyecto de Filecoin.
El caso involucra a cinco acusados de organizar y ejecutar una operación de venta piramidal en expansión a través de su empresa, Shenzhen Space-Time Cloud Company.
Un esquema piramidal basado en Filecoin
El presunto esquema robó millones de dólares, dejando a numerosos participantes en la ruina financiera.
En junio de 2018, los acusados Lai Mouhang y Lai Moujun fundaron Space-Time Cloud Company. Otros acusados, Hu y Liang, se incorporaron a la empresa en los meses siguientes.
La acusación formal alega que Lai Mouhang aumentó las operaciones de la empresa en septiembre de 2019 al utilizar el nombre de dominio ipfs.cn para comercializar y promover las perspectivas de inversión en tecnología de almacenamiento distribuido y el modelo económico de Filecoin.
El modelo de Filecoin incluye un sistema de recompensa por bloques, donde los mineros que validan nuevos bloques son recompensados con tokens de Filecoin, FIL. Según la acusación, Lai Mouhang y sus camaradas idearon un esquema que reflejaba este modelo económico.
Desarrollaron la plataforma filpool.io para promover la minería conjunta con el pretexto de vender servidores de almacenamiento para minar FIL. Esta plataforma, también conectada a Space-Time Cloud Company, fue uno de los principales vehículos de las supuestas actividades fraudulentas de los acusados.
Filecoin actualmente se cotiza a solo $ 4.04 por moneda. Sin embargo, registró brevemente un máximo histórico de casi $200 en abril de 2021, poco después de su lanzamiento.
El esquema recaudó casi $ 100 millones
La fiscalía alega que los acusados explotaron su plataforma para exagerar el potencial de ganancias de su tecnología de almacenamiento distribuido. Supuestamente atrajeron a los participantes para que se unieran al programa prometiéndoles altos rendimientos.
Por ejemplo, al comprar al menos 8 terabytes de poder de cómputo en la nube, los participantes podrían obtener una membresía Bronce o superior, lo que les permitiría reclutar a otros para el esquema. Cuanto más invierta y reclute a otros, mayores serán los rendimientos esperados, un signo clásico de un esquema piramidal.
La acusación también describió la escala de la operación, con 57.122 miembros registrados en la plataforma filpool.io y 143 socios en la plataforma bpool.io, siendo este último otro desarrollo de Space-Time Cloud Company.
En conjunto, estas plataformas han acumulado casi 607 millones de RMB (~83 millones de dólares) más 62 millones de RMB (~8,5 millones de dólares) en varias criptomonedas.
La acusación alega que los acusados usaron estas plataformas para atraer participantes de alto rendimiento y usaron el engaño para defraudar la propiedad. Presuntamente han perturbado el orden económico y social a gran escala, acciones que, dice la acusación, violan el derecho penal.
Este caso aún está bajo investigación y podría tener implicaciones mucho más allá de las fronteras de China.
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