Investigación de Tether revela el uso de documentos fraudulentos e identidades ocultas para abrir cuentas bancarias

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En medio de las luchas por mantener el acceso al sistema bancario global, las compañías detrás del emisor de la moneda estable USDT con sede en Singapur, Tether, han utilizado una combinación de documentos fraudulentos, identidades borradas y compañías ficticias, según un nuevo informe bomba de la Wall Street Journal.

El valor de USDT está vinculado al dólar estadounidense y respaldado 1:1 con dólares estadounidenses/equivalentes de efectivo, afirma Tether. USDT es la moneda estable más grande por capitalización de mercado, con $ 71,124 mil millones en tokens actualmente en circulación.

Los volúmenes de negociación de Tether suelen estar en la región de Bitcoin y Ether combinados. Según CoinMarketCap, USDT registró un volumen de transacciones de $37,239 mil millones en las últimas 24 horas, en comparación con $25,65 mil millones para Bitcoin y $9,7 mil millones para Ether.

Uso de ataduras y partidarios de tácticas no convencionales para mantener el acceso a los bancos

Según el WSJ, el uso de tácticas no convencionales por parte de Tether para mantener el acceso al sistema bancario global comenzó en 2017, cuando Wells Fargo & Co dejó de procesar transacciones de varias de las cuentas bancarias taiwanesas de la compañía de criptomonedas. Tether dijo en una demanda contra el banco en ese momento que esto era «una amenaza existencial para su negocio».

Los documentos citados por The Wall Street Journal revelaron que las compañías detrás de Tether abrieron nuevas cuentas en Taiwán que estaban bajo la custodia del ejecutivo de Hylab Technology Ltd., Chrise Lee, a pesar de que las cuentas se abrieron bajo el nombre de Hylab Holdings Ltd. Mientras tanto, otro Se abrió una cuenta en Turquía a nombre de una empresa llamada Deniz Royal Dis Ticaret, una cuenta que desde entonces ha sido acusada por el Departamento de Justicia de EE. UU. de ser utilizada para lavar dinero en nombre de un grupo terrorista.

Bitfinex, una subsidiaria de Tether, también habría transferido más de $ 1 mil millones a una empresa con sede en Panamá ahora en bancarrota llamada Crypto Capital Corp, conocida por abrir empresas ficticias para abrir cuentas bancarias para empresas criptográficas. Bitfinex ahora afirma que ha sido estafado por Crypto Capital Corp, que ha visto alrededor de $ 850 millones de sus activos incautados por presunto fraude bancario y lavado de dinero.

Los documentos también revelan tácticas de engaño utilizadas por Tether y sus patrocinadores para ampliar el acceso a los bancos estadounidenses con Signature Bank of New York. En 2018, Signature ya había cerrado dos cuentas vinculadas a Tether y sus empresas asociadas, al tiempo que rechazó una solicitud de cuenta de Bitfinex.

Sin embargo, el corredor de combustible de aviación AML Global pronto se acercó a Signature Bank para obtener una cuenta, alegando que planea usar la cuenta para negociar criptomonedas en Kraken, el intercambio de criptomonedas con sede en EE. UU., para cubrir su exposición a divisas globales. Según los informes, la solicitud de cuenta no reveló que Christopher Harbourne, el propietario de AML Global, también posee alrededor del 12% de Tether y Bitfinex, pero con un nombre diferente, Chakrit Sakunkrit.

El nombre Chakrit Sakunkrit se incluyó previamente en la lista negra porque Signature Bank creía que estaba tratando de evadir las medidas contra el lavado de dinero cuando se cerraron las cuentas anteriores de Tether y la compañía relacionada. La cuenta de AML Global se otorgó tentativamente, pero pronto se cerró después de que los ejecutivos de Signature Bank notaron que la actividad de la cuenta estaba vinculada a Bitfinex, no a Kraken, como había afirmado AML Global.

Desplome de los mercados de criptomonedas

Los precios de las principales criptomonedas cayeron en el último informe del WSJ, lo que dará a los críticos de Tether más municiones para impulsar FUD. Algunos argumentan que USDT no está respaldado 1:1 por dólares estadounidenses o su equivalente, como afirma Tether. Bitcoin se negoció por última vez alrededor de $ 22,300, un 4,8% menos en las últimas 24 horas, mientras que Ether se negoció alrededor de $ 1,560, un 5,0% menos en las últimas 24 horas, ambos con un 1% menos desde la publicación del informe.

Si Tether experimentara una corrida bancaria a gran escala y, como le sucedió a FTX, esto podría ser catastrófico, al menos a corto plazo para los mercados de criptomonedas, de ahí la caída a raíz del último informe. USDT es una fuente clave de liquidez entrante en el espacio criptográfico.