La policía de Hong Kong arresta a 458 personas por 60 millones de dólares en lavado de dinero, ¡15 millones de dólares a través de criptomonedas!

Autor: Mustafa Mulla 27 de agosto de 2023 17:28

Mustafa lleva muchos años escribiendo sobre Blockchain y Criptomonedas. Tiene experiencia comercial previa y trabaja en la industria Fintech desde 2017.

Las autoridades de Hong Kong han arrestado a 458 personas en relación con un plan masivo de lavado de dinero por valor de más de 60 millones de dólares, de los cuales 15 millones fueron supuestamente defraudados utilizando criptomonedas. Según la policía, los sospechosos utilizaron empresas fantasma para lavar el dinero, obtenido principalmente mediante estafas telefónicas y fraudes financieros en línea. Las autoridades confiscaron varios activos, entre ellos dinero en efectivo, joyas, coches de lujo y cuentas de criptomonedas. Esta operación es uno de los delitos de lavado de dinero más grandes de la región, destacando el creciente uso de las criptomonedas como herramienta para actividades ilegales.