La SEC continúa buscando evidencia de posible fraude en Binance

Según el Wall Street Journal, la SEC todavía está buscando pruebas de que Binance y el ex director ejecutivo Changpeng Zhao tenían una puerta trasera para controlar los activos de los usuarios en Binance.US, una plataforma de comercio de cifrado para residentes de EE. UU.

En junio de 2023, la SEC demandó a Binance, Binance.US y al director ejecutivo Changpeng Zhao por violar las leyes contra el lavado de dinero. Ahora, la SEC sospecha que Binance tiene control sobre los activos de los clientes de Binance.US en un estilo similar a FTX.

Sin embargo, Binance llegó la semana pasada a un acuerdo para resolver las investigaciones del Departamento de Justicia de EE. UU. y la Comisión de Comercio de Futuros de Activos (CFTC), aceptando una multa de 4.300 millones de dólares. El CEO de Binance, Changpeng Zhao, también tuvo que dimitir y pagar una multa de 50 millones de dólares, se le prohibió cualquier relación con Binance durante 3 años y se enfrentó a una pena máxima de prisión de 18 meses.

La SEC no está en la lista de reguladores que han llegado a un acuerdo con Binance, por lo que esta agencia parece no haber desistido aún de su demanda contra el exchange.

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Durante la audiencia judicial del 27 de noviembre, los abogados de Binance.US pidieron una vez más al juez que desestimara la demanda de la SEC. El abogado dijo que la demanda afectó gravemente las operaciones de la bolsa en el último medio año, provocando que perdiera la mitad de sus usuarios, mientras que el número de activos que tenía en el piso disminuyó en un 90%. La SEC aún tiene que proporcionar alguna evidencia de que los activos hayan sido utilizados indebidamente hasta el momento.

El juez Faruqui, que preside el caso de Binance y la SEC, dijo que las declaraciones de culpabilidad hacen que sea menos probable que Binance.US y CZ se hayan apropiado indebidamente de los activos de los clientes. Faruqui pidió a Binance.US y a la SEC que resolvieran la disputa y la actualizaran antes del 15 de diciembre.

En 2023, la SEC tomó muchas medidas para tomar medidas enérgicas contra las criptomonedas, acusando a muchas personas y organizaciones de violar las leyes. Esta agencia también ha retrasado repetidamente las propuestas de ETF al contado de Bitcoin de los gigantes financieros de Wall Street, citando que la industria de la criptografía todavía está plagada de fraude y manipulación.