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La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha presentado pruebas contra Binance US en un caso en curso, lo que demuestra el incumplimiento por parte del intercambio de una orden de consentimiento previamente acordada.
En otro acontecimiento, Binance US ha cuestionado las solicitudes de la SEC de una orden de restricción de emergencia, diciendo que son innecesarias. Además,La SEC ha presentado una “moción para abrir el sello” documentos confidenciales presentados el mes pasado. La agencia reguladora presentó un memorando en apoyo de su moción, instando al intercambio a tomar acciones específicas.
El 15 de septiembre, la SEC decidió hacer pública su moción anterior para limitar el acceso a los documentos en el caso Binance. Tanto la SEC como los demandados, Binance y Binance US, acordaron revelar varios documentos de la SEC del mes anterior. La SEC ha expresado su preocupación en varios documentos relacionados con la acción de cumplimiento, alegando que BAM Management y BAM Trading (Binance US) no están cooperando en la separación de billeteras, sistemas y personal de Binance.
El documento dice: «BAM ha producido sólo aproximadamente 220 documentos, muchos de los cuales se relacionan con informes requeridos bajo la Orden de Consentimiento, y muchos consisten en capturas de pantalla y documentos confusos sin fechas ni firmas».
La SEC presentó 31 pruebas para respaldar su reclamo y desafiar la orden de protección de Binance US. Sin embargo, los documentos más recientes incluían detalles de sólo 10 de estos hallazgos. Además, la SEC solicita al tribunal que rechace la solicitud de BAM de una orden judicial de protección. La próxima audiencia está fijada para el 18 de septiembre.
En marzo de 2023, la CFTC demandó a Binance por vender futuros y opciones a comerciantes estadounidenses sin el registro adecuado. En junio de 2023, la SEC acusó a Binance y a su fundador, Changpeng Zhao, de operar bolsas no registradas, ofrecer valores no registrados y hacer declaraciones falsas sobre los controles comerciales en la plataforma Binance.US.
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