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Las organizaciones terroristas recurren cada vez más a los criptoactivos para financiar sus negocios, dijo. Naciones Unidas oficiales (ONU).
Durante la reunión del Comité contra el Terrorismo (CTC) de la ONU en India el viernes y sábado, los funcionarios discutido las «amenazas y oportunidades relacionadas con las nuevas tecnologías de pago y métodos de recaudación de fondos», incluido el uso de estas tecnologías «nuevas y emergentes» para financiar actividades terroristas.
Una de las disertantes fue Svetlana Martynova, coordinadora para combatir el financiamiento del terrorismo en las Naciones Unidas, quien dijo que los «métodos predominantes» de financiamiento de las organizaciones terroristas siguen siendo el efectivo y hawala. Este último es un sistema de transferencia de dinero tradicional, en el que el dinero no se mueve físicamente: se paga a un agente que instruye a un asociado en un país o área específica para pagar al destinatario final.
Ella añadió,
«Sin embargo, también hay un aumento en su uso junto con nuevos métodos de pago».
Se sabe que los terroristas han abusado de las monedas de privacidad, los activos virtuales, los sistemas de pago móvil, así como los intercambios y billeteras en línea, dijo.
Martynova agregó que,
«Blockchain, las criptomonedas y el crowdfunding a veces representan un rastro complejo de dinero para que lo sigan los investigadores financieros».
En cuanto a los métodos, los terroristas suelen utilizar las redes sociales para solicitar donaciones, vender mercancías en línea y utilizar plataformas de financiación colectiva.
Algunos de los nuevos productos y servicios pueden permitir transferencias transfronterizas anónimas, y los riesgos se ven agravados por el creciente número y tipos de proveedores de servicios, así como por las brechas persistentes en la regulación y el cumplimiento a nivel mundial, dijo Martynova.
El tipo y el alcance de los abusos de los nuevos instrumentos financieros y las nuevas tecnologías dependen en gran medida de los contextos regionales y económicos, así como de los objetivos establecidos por los terroristas.
Al mismo tiempo, dijo, estas nuevas tecnologías pueden hacer que ALD/CFT sea más rápido y efectivo. Para esto, las asociaciones público-privadas «robustas» son esenciales para compartir información y obtener una mejor comprensión de la tecnología.
Por lo tanto, concluyó Martynova,
“La evolución de la tecnología y los nuevos instrumentos financieros presentan importantes oportunidades económicas, pero también corren el riesgo de ser mal utilizados”.
El secretario ejecutivo del Grupo Euroasiático para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (EAG), Sergey Teterukov, compartió una opinión similar en su discurso.
Teterukov dijo que las personas y los grupos usan recursos virtuales para comprar bienes en la red oscura. Pero también señaló que una solución aquí podría ser un diálogo entre el sector público, los reguladores y las empresas privadas que construyen las nuevas tecnologías.
Martynova añadió que el Estados miembros de las Naciones Unidas la necesidad de «evaluar y abordar» los riesgos potenciales asociados con los nuevos instrumentos financieros, así como el uso de nuevas tecnologías para mejorar la inclusión financiera y contribuir a la implementación efectiva de medidas ALD / CFT.
Mientras tanto, el secretario general de la ONU, António Guterres, dijo que estas nuevas tecnologías tienen un «potencial sin precedentes para mejorar las condiciones humanas en todas partes», pero también pueden usarse de manera desastrosa.
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