Prohibir las criptomonedas es difícil, pero la aplicación parcial podría ser efectiva

China ha estado bajo una prohibición general de las criptomonedas desde septiembre de 2021, pero no ha impedido que sus ciudadanos compren y vendan activos digitales.

Un informe reciente de Bloomberg encontró que muchos inversores chinos estaban solicitando crédito del intercambio de criptomonedas FTX, a pesar de la prohibición de las criptomonedas en el país. Mientras tanto, Binance y OKX también informaron un uso significativo por parte de ciudadanos chinos.

La criptoprohibición en China es difícil de hacer cumplir

El informe encontró que el 8% de las solicitudes de FTX provienen de usuarios chinos, lo que representa más de 9 millones de cuentas de clientes.

La prohibición de las criptomonedas ha sido ineficaz o se ha aplicado de manera flexible, según Caroline Malcolm, directora global de políticas públicas de Chainalysis. Malcolm declarado,

«La naturaleza descentralizada de las criptomonedas y el hecho de que pueden transferirse de igual a igual y negociarse en intercambios globales dificultan que cualquier gobierno las elimine por completo».

Los expertos de la industria también revelaron que usaron identidades chinas en los principales intercambios para cumplir con los requisitos de conocimiento del cliente. Otro importante intercambio de criptomonedas, Huobi Global, aparentemente atendía a los usuarios chinos. Según los informes, muchos han tenido la opción de solicitar una «identidad digital» con la República Dominicana para eludir la restricción.

Los reguladores chinos emitieron una prohibición general de todo el comercio y la minería de criptomonedas en septiembre de 2021. Esta fue la primera vez que las agencias gubernamentales prohibieron conjuntamente todas las actividades relacionadas con las criptomonedas en cualquier región. Se ha intensificado el debate sobre cómo regular web3.

Otras naciones exploran prohibiciones parciales

El Banco de la Reserva de la India es otro defensor de una prohibición general de las criptomonedas, aunque aún tiene que hacer un seguimiento. En febrero, el gobernador Shaktikanta Das Anunciado que algunos miembros del G20 habían sugerido considerar una prohibición general de las criptomonedas. Sin embargo, los funcionarios de los ministerios de finanzas y los banqueros centrales de las naciones del G20 parecían estar de acuerdo con la regulación de las criptomonedas, y se estaba considerando una prohibición general.

Otros países están prohibiendo ciertas empresas que usan criptomonedas para combatir el fraude financiero. EL Reino Unido, por ejemplo, ha prohibido las llamadas en frío para comercializar criptomonedas y otros productos financieros. Para reducir la exposición del país a los activos digitales en su sistema de pagos, el banco central de Argentina prohibido las empresas de pago permitieran transacciones criptográficas en una circular la semana pasada. Por lo tanto, puede valer la pena aplicar prohibiciones parciales.

Varios países siguen preocupados por los riesgos de las criptomonedas. China anunció recientemente estándares para el manejo de evidencia financiera relacionada con las criptomonedas. La propuesta afirma que los criptoactivos tienen algunas características de propiedad de redes virtuales y busca detener lo que China considera una actividad peligrosa.

Mientras tanto, Hong Kong está tratando de atraer criptoempresas chinas. Está intentando convertirse más en un centro financiero y en un «centro internacional de recursos virtuales». A pesar de la prohibición de las criptomonedas en China, las empresas han encontrado formas de operar en Hong Kong. Se espera que la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) emita una guía sobre el régimen de licencias para los intercambios de activos virtuales este mes.