A este fondo criptográfico se le ha prohibido brindar asesoramiento financiero

La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) ha prohibido permanentemente a Brian Jacques Creigh, director del fondo de capital de riesgo criptográfico Panacea Capital Pty Ltd. El regulador australiano ahora le prohíbe participar en el sector de servicios financieros.

Este fallo se produce tras el descubrimiento de que Creigh estaba operando el fondo de inversión en criptomonedas Panacea Capital sin una licencia válida, incurriendo en una conducta engañosa.

Cómo el director de Panacea Capital engañó a los inversores

asico encontró que Creigh afirmó falsamente que Panacea Capital tenía una licencia de servicios financieros australiana (AFSL). Además, emitió hojas informativas para inversores que presentaban información incorrecta.

Estos documentos sugerían una garantía de capital, exageraban el historial operativo del fondo y exageraban los rendimientos potenciales. También tergiversaron la experiencia de la empresa.

Como resultado, Creigh canalizó los fondos invertidos hacia un plan fraudulento en el extranjero, lo que provocó importantes pérdidas financieras. Específicamente, los inversores enfrentaron una pérdida colectiva de aproximadamente 7,7 millones de dólares. ASIC criticó a Creigh por no detectar señales claras de advertencia de fraude, destacando su deshonestidad e incompetencia.

«Había motivos para creer que el señor Creigh podría haber violado una ley de servicios financieros debido a su falta fundamental de competencia, así como a su falta de idoneidad y decoro», escribió ASIC.

Además, ASIC ha reforzado su supervisión del mercado de criptomonedas. Esto es necesario en vista del crecimiento previsto de los ingresos por criptomonedas en Australia. Según Statista, los ingresos relacionados con las criptomonedas en Australia se dispararían a 1.650 millones de dólares para 2028.

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En septiembre de 2023, la comisión tomó medidas contra Bobbob Ltd. y su director, Byron Goldberg. Después de una campaña de ocho meses para comercializar productos de inversión basados ​​en criptomonedas, el regulador impuso una multa de 53.280 AUD (~35.177 dólares) a Bobbob Ltd. por declaraciones engañosas.

Estos sugirieron que sus productos estaban aprobados por ASIC y ofrecían seguridad similar a la de un banco, lo cual estaba lejos de la verdad.

Además, ASIC también se ha dirigido a entidades globales como Binance. El gobierno australiano ha prohibido a los principales bancos realizar transacciones con este intercambio de criptomonedas y ha estado investigando sus operaciones.