Al excomerciante Ackerman se le ordenó pagar una multa de USD 54 millones por criptofraude

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El ex corredor de bolsa de Nueva York, Micahel Ackerman, recibió la orden de pagar $ 54 millones en multas de la corte federal por operar un criptofraude, según un publicación por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).

Un juez del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York prohibió a Ackerman operar en cualquier mercado supervisado por el organismo de control financiero, reveló la CFTC.

El ex corredor de NYSE fue acusado en 2020 de estafar a casi 150 inversores y recaudar $ 33 millones con falsas promesas de altos rendimientos.

Después de declararse inicialmente no culpable de cometer fraude, luego cambió su declaración en septiembre de 2021.

El organismo de control financiero anunció que la orden final firmada el 13 de junio cierra el caso de ejecución de la CFTC contra Ackerman.

Ackerman pagará 54 millones de dólares en multas

Según el anuncio de la CFTC, Ackerman debe pagar $27 millones en restitución a las víctimas defraudadas y una multa civil de $27 millones en relación con la ejecución del criptofraude.

Entre agosto de 2017 y diciembre de 2019, el excorredor de NYSE defraudó a los inversores a través de su empresa Q3 Holdings. La firma prometió a los inversores un rendimiento mensual del 15% sobre sus inversiones.

La firma de Ackerman ha prometido entregar esos rendimientos a través de su algoritmo comercial patentado mediante el comercio de Bitcoin y otras criptomonedas.

Según la CFTC, el ex corredor de NYSE ha recaudado al menos $ 33 millones de más de 150 inversores.

Ackerman presentó datos contables falsos a inversores

La CFTC también reveló que Ackerman presentó capturas de pantalla y declaraciones contables falsas para engañar a los inversores sobre la realidad de la cartera del fondo.

La información producida fue posteriormente transmitida por los socios de Ackerman, el ex empleado de Wells Fargo Advisors James Seijas y el cirujano general de Florida Quan Tran.

Seijas y Tran también fueron engañados porque desconocían los valores reales de los activos del fondo en comparación con lo que les había dicho el ex corredor de NYSE.

Al contrario de lo que Ackerman les dijo a los inversionistas, solo se invirtieron $ 10 millones del dinero recaudado.

Ackerman usó ilegalmente el dinero para beneficio personal en artículos de lujo, incluidos automóviles, joyas y una casa en la playa de Florida de $ 3 millones.