Argentina parece lista para adoptar las reglas criptográficas del GAFI

El principal regulador financiero de Argentina dice que planea adoptar las regulaciones de criptomonedas establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo internacional que monitorea el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Los comentarios provinieron de Sebastián Negri, presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), y fueron recogidos por los medios criptonoticias.

Negri habló de una necesidad «urgente» de «cumplimiento de los estándares del GAFI».

Hasta ahora, las pautas del GAFI se han centrado principalmente en la introducción de protocolos contra el lavado de dinero para proveedores de servicios de criptomonedas (activos virtuales), o VASP.

Las pautas incluyen la regla de viaje muy criticada.

Este protocolo obliga a los VASP a compartir información sobre el originador y el beneficiario.

Negri dijo que Argentina será «evaluada en su sistema regulatorio y la efectividad de las regulaciones» en un futuro cercano.

Es probable que la medida se perciba como otro intento de obtener la aprobación del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Buenos Aires espera recibir un paquete de rescate del FMI este año.

El jefe de la CNV agregó que probablemente no se necesitaría una «ley de criptomonedas» dedicada en Argentina.

Y dijo que toda la nueva legislación relacionada con las criptomonedas podría incluirse en las cláusulas de un próximo proyecto de ley sobre lavado de dinero.

Negri dijo que CNV estaba en conversaciones con la Cámara Fintech de Argentina, una organización que incluye bolsas de criptomonedas nacionales.

Es probable que el NVC busque crear un sistema de registro para los VASP, quienes deberán solicitar permisos de operación, otro requisito clave del GAFI.

Negri dijo:

“[Proposed crypto] el reglamento estará abierto a consulta pública. La definición de un proveedor de servicios criptográficos es muy amplia, y va desde individuos hasta intercambios multinacionales. Hay diferentes tipos de riesgo, por lo que tenemos que trabajar en diferentes requisitos regulatorios”.

Las autoridades de la nación repentinamente tomaron medidas enérgicas contra el comercio de criptomonedas a principios de este año.

Los expertos creen que la medida puede haber sido motivada por el entusiasmo del gobierno por obtener el paquete del FMI.

Los datos de inflación de Argentina han seguido aumentando este año, un factor que ha llevado a muchos a abandonar el peso fiduciario por tokens como USDT y Bitcoin (BTC).

La adopción de las criptomonedas ha cobrado impulso, en parte debido al hecho de que los bancos argentinos han intentado limitar las compras de divisas.

En abril de este año, los precios de bitcoin alcanzaron un máximo histórico frente al peso argentino.

El mes pasado, el presidente del GAFI, Raja Kumar, pidió al G7 que pusiera fin a los «espacios sin ley» en el mundo financiero y regulara las criptomonedas de manera más efectiva.

Las pautas del GAFI ya se han consagrado en la legislación nacional en regiones como la UE y naciones como Japón y Corea del Sur, y otros se han comprometido a seguirlas.