Arthur Hayes y otros ejecutivos de Bitmex reciben indultos completos del presidente Trump

TLDR

• El presidente Trump perdonó a los cofundadores de Bitmex, Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed
• Los tres ejecutivos se declararon culpables de violar la Ley de secreto bancario por no implementar medidas adecuadas de KYC/AML
• Hayes recibió 2 años de libertad condicional, Delo 30 meses y caña 18 meses, más $ 10 millones de multas cada una
• BitMex recibió una multa de $ 100 millones en 2021 por violaciones regulatorias
• Los perdigones se firmaron el jueves (27 de marzo de 2025) pero no se publicitaron de inmediato

Presidente Donald Trump ha perdonado a los tres cofundadores de la criptomoneda BitMex de BitMex quien anteriormente se declaró culpable de violar las leyes anti-lavado de dinero estadounidenses, la Casa Blanca confirmó el viernes 28 de marzo.

Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed recibieron plenos indultos presidenciales el jueves, según un funcionario de la Casa Blanca. Los perdigones no se anunciaron de inmediato al público.

Los tres ejecutivos fundaron BitMex en 2014, con Hayes sirviendo como CEO. La plataforma basada en Seychelles se convirtió en un jugador importante en el comercio de derivados de criptomonedas, centrándose en contratos y futuros perpetuos.

En octubre de 2020, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a los cofundadores de violar la Ley de secreto bancario. Los fiscales afirmaron que BitMex se anunciaba como un lugar donde los clientes podían comerciar virtualmente de forma anónima.

La plataforma supuestamente no pudo implementar los protocolos básicos de conocimiento de su cliente (KYC). Estas medidas son requeridas por ley para evitar el lavado de dinero y otras actividades financieras ilegales.

Los tres fundadores finalmente se declararon culpables en 2022. Cada uno acordó pagar una multa de $ 10 millones como parte de sus acuerdos de culpabilidad.

Hayes recibió una sentencia de dos años de libertad condicional con seis meses de detención en el hogar. Delo fue sentenciado a 30 meses de libertad condicional, mientras que Reed recibió 18 meses de libertad condicional.

En una declaración publicada el viernes, Delo describió los enjuiciamientos como motivados políticamente.

«Este perdón completo e incondicional del presidente Trump es una reivindicación de la posición que siempre hemos ocupado: ese Bitmex, mis cofundadores y yo nunca deberíamos haber sido acusados ​​de un delito penal a través de una ley oscura y anticuada», dijo.

Delo afirmó además que la compañía fue «hecha injustamente para servir como ejemplo, sacrificado por razones políticas y solía enviar señales regulatorias inconsistentes». Expresó gratitud al presidente por otorgar los indultos.

Hayes publicó una breve nota en las redes sociales simplemente diciendo «gracias» a Trump después de que se produjo la noticia.

Se ordenó al intercambio de criptomonedas en sí misma que pagara $ 100 millones en multas en 2021. La multa provino de la Comisión de Comercio de Futuros de productos básicos por violar la Ley de Intercambio de Públicas y otras regulaciones.

Los fiscales federales habían argumentado durante el caso que las compañías de criptomonedas sirven como guardianes críticos en los mercados financieros. Afirmaron que los fundadores de BitMex «permitieron que BitMex operara como una plataforma en las sombras de los mercados financieros».

Los registros judiciales revelaron que el sitio web de BitMex había anunciado que

«No se requiere un nombre real u otra verificación avanzada en BitMex». Reed había escrito en un correo electrónico de 2015 que una de las ventajas de BitMex incluía «la libertad de crear una cuenta sin oneroso Requisitos de KYC. «

Según los informes, en mayo de 2018, se notificó a Reed que BitMex se estaba utilizando para lavar los ingresos de un truco de criptomonedas. Sin embargo, ni Reed ni la compañía presentaron el informe de actividad sospechosa requerida ante el Departamento del Tesoro.

Los indultos se producen poco después de que Trump otorgó clemencia a Trevor Milton, ex CEO de Nikola Motors. Milton había sido condenado por fraude en 2022.

En enero, Trump también perdonó a Ross Ulbrichtel creador de Silk Road Marketplace. Ulbricht había estado cumpliendo una doble cadena perpetua más 40 años sin posibilidad de libertad condicional.

Los informes indican que el ex CEO de FTX Sam Bankman-Fried ha estado buscando su propio perdón de la administración Trump. Bankman-Fried fue condenado por fraude relacionado con el colapso de su intercambio de criptomonedas.

El ex CEO de Binance, Changpeng «CZ» Zhao, quien se declaró culpable del mismo cargo que Hayes y cumplió cuatro meses de prisión el año pasado, ha negado haber buscado un perdón.

Sin embargo, Zhao señaló en una publicación en las redes sociales que «a ningún delincuente le importaría un perdón, especialmente el único en la historia de los Estados Unidos que fue sentenciado a prisión por un solo cargo de BSA».

Los roles de liderazgo de los cofundadores de BitMex en la compañía terminaron en 2020 debido a las complicaciones legales. Vivien Khoo intervino como CEO interino después de su partida de la compañía.