Binance cierra varias cuentas vinculadas a altos funcionarios rusos

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El jueves, Binance anunció que había cerrado varias cuentas asociadas con familiares de altos funcionarios rusos.

Estas personas incluyen a Polina Kovaleva, la hijastra del Ministro de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov, así como la hija del portavoz del presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov, y Elizaveta Peskova.

Binance reveló que Kirill Malofeev, hijo de Konstantin Malofeev, un oligarca ruso previamente acusado por el Departamento de Justicia de EE. UU. por violar las sanciones de EE. UU., también ha sido bloqueado. Según los informes, el hijo de Malofeev supuestamente financió la promoción del separatismo ruso en Crimea.

En un tuit, el ministro de Transformación Digital de Ucrania, Mykhailo Fedorov, dijo que “todos los conectados con el régimen de Putin sufrirán las consecuencias de la guerra”.

Binance y su cumplimiento «proactivo».

Las acciones tomadas por Binance son parte de una ola de sanciones internacionales en respuesta a la invasión rusa de Ucrania en febrero. Según Chagri Poyraz, jefe global de sanciones de la firma con sede en Vancouver, el intercambio evalúa continuamente a quienes usan sus servicios para ver si alguien está asociado con las personas sancionadas.

«La diferencia es que nuestras operaciones de verificación de cumplimiento son ‘proactivas’, con el objetivo de detectar y disuadir el riesgo de delitos financieros antes de cualquier acción regulatoria o legal contra estas personas o entidades», dijo el exgerente de cumplimiento de HSBC Holdings Plc. Ella dijo.

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Poyraz también señaló que el intercambio había bloqueado el intercambio de moneda virtual Garantex el 11 de marzo, varias semanas antes de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. autorizara la plataforma.

Después de intentar usar el intercambio a través de un corredor externo, Peskova fue bloqueada el 3 de marzo, una semana antes de ser sancionada por el Departamento del Tesoro de EE. UU.

Kovaleva fue bloqueada por Binance el mismo día que el Reino Unido la sancionó el 24 de marzo. Las cuentas de Binance de Malofeev fueron bloqueadas esta semana, luego de su designación por parte del Tesoro de los EE. UU. el 20 de abril.

Restringir servicios rusos

A principios de este mes, Binance introdujo restricciones a los ciudadanos rusos de acuerdo con la quinta ronda de sanciones de la UE contra Rusia.

De acuerdo a un anuncio en su sitio web, los servicios de intercambio limitados para «ciudadanos rusos o personas físicas residentes en Rusia o personas jurídicas establecidas en Rusia», con criptoactivos superiores a € 10,000 ($ 10,542 USD).

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