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Binance ha sido nombrada una importante contraparte del intercambio ruso Bitzlato ahora incautado. Según los informes, facilitó $ 346 en transacciones millones.
El intercambio de criptomonedas líder en el mundo está en problemas por supuestamente facilitar transacciones para Bitzlato. El Departamento de Justicia (DoJ) arrestó recientemente al fundador de Bitzlato, Anatoly Legkodymo, por realizar operaciones ilegales.
a Reuters informe afirma que Bitzlato ha utilizado Binance para realizar transacciones por valor de más de 346 millones de dólares en Bitcoin.
Binance ha facilitado transacciones de más de 20.000 Bitcoins para Bitzlato
Bitzlato realizó más de 205 000 transacciones utilizando el intercambio desde mayo de 2018 hasta enero de 2023. A través de estas transacciones, transfirió más de 20 000 Bitcoins por un valor de $345,8 millones, según el precio de mercado de BTC en ese momento.
Binance es la contraparte receptora más grande de Bitzlato, recibiendo $ 175 millones en Bitcoin. El informe también revela que el intercambio liderado por Changpeng Zhao ha facilitado alrededor de $ 10 mil millones en transacciones para delincuentes. Sin embargo, el intercambio criticó los informes como inexactos y calificó partes de los resultados de Reuters como obsoletas y defectuosas.
El pasado mes de diciembre, Forbes reportado que un cartel de la droga con operaciones en varios países había canalizado alrededor de $40 millones a través de Binance.
Binance reconoce un error al almacenar los fondos de los usuarios
Y según otro Bloomberg artículo, Binance ha admitido que ha almacenado por error sus reservas con las criptomonedas de los clientes. El intercambio ha mantenido los tokens B en una billetera clasificada como «Binance 8». etherscangeneralmente se utiliza para almacenar fondos de los usuarios.
Un portavoz de Binance le dijo a Bloomberg: “Binance 8 es una billetera fría de intercambio. Los activos colaterales se movieron previamente a esta billetera por error y se mencionaron en consecuencia en la página de prueba de colateral B-Token. Están trabajando para mover los activos colaterales a sus propias carteras dedicadas.
Binance facilita el envoltorio del token perteneciente a otras cadenas de bloques para que los usuarios puedan realizar transacciones en la cadena BNB (BSC). Emite un nuevo token nativo del BSC con soporte 1:1 con el token original. A estos tokens envueltos los llaman B-tokens. Por ejemplo, por cada 100 BBTC que emita Binance, debería tener 100 BTC como garantía. El precio de BBTC está vinculado a BTC.
Charles Coste, un banquero, ha identificado otros casos en los que Binance barajó sus fondos con los activos de los clientes. La comunidad se pregunta si hay otros errores desconocidos del intercambio más grande del mundo.
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