Binance está bajo investigación por lavado de dinero en Francia

Binance, el intercambio de criptomonedas líder en el mundo, ha sido objeto de escrutinio legal cuando las autoridades francesas investigaron recientemente «lavado de dinero agravado» y «provisión ilegal de servicios de criptomonedas».

Esta investigación, iniciada por las autoridades policiales de París, se hace eco de un tema recurrente de supuestas violaciones regulatorias que continúan atormentando las operaciones de Binance en todo el mundo.

Binance acusado de lavado de dinero en Francia

EL cargos principales contra Binance en Francia se refieren a una doble vertiente de supuestas ilegalidades. Primero, la operación de servicios de activos digitales no autorizados (PSAN). Y en segundo lugar, lavado de dinero sofisticado.

Los perpetradores supuestamente usaron las criptomonedas en la plataforma comercial como un canal para inversiones ilícitas, ocultación y conversiones, generando ganancias ilícitas significativas.

Esta estafa para Binance amplifica la escalada de presiones regulatorias y acusaciones que el intercambio de criptomonedas ha enfrentado recientemente. La supuesta negligencia de la plataforma en la defensa de los procedimientos «Conozca a su cliente» (KYC) es particularmente notable.

Es un conjunto de protocolos de verificación que los servicios financieros deben aplicar para prevenir el lavado de dinero.

El escrutinio de Binance por parte de Francia se extiende aún más a las acusaciones de que la empresa ha violado las leyes nacionales que rigen las plataformas de criptomonedas.

Desde 2019, estas leyes requieren que cualquier entidad que desee participar en diversas actividades, como la publicidad para clientes franceses potenciales, obtenga el estatus de «proveedor de servicios de activos digitales» de la Autoridad de Mercados Financieros (MFA).

Surgen sospechas de que Binance ha violado un requisito clave desde que comenzó a operar en Francia en 2020. Obtuvo publicidad para promocionar sus servicios antes de registrarse formalmente en la MFA en mayo de 2022.

Un portavoz de Binance afirmó el compromiso de la empresa de cumplir con todas las leyes en todos los mercados en los que opera. Dijo que Binance invierte mucho para garantizar el cumplimiento global y la cooperación con las agencias de aplicación de la ley.

“Binance invierte mucho tiempo y recursos en cooperar con las agencias de aplicación de la ley a nivel mundial. Cumplimos con todas las leyes en Francia, tal como lo hacemos en todos los demás mercados en los que operamos. No comentaremos sobre los detalles de las investigaciones regulatorias o de aplicación de la ley, excepto para afirmar que la información sobre nuestros usuarios se mantiene de forma segura y se proporciona a los funcionarios gubernamentales solo después de recibir una justificación documentada adecuada”, dijo un portavoz de Binance. .

Mientras Binance navega por este tumultuoso panorama legal en Francia, el intercambio también se encuentra bajo el fuego de múltiples demandas en los Estados Unidos.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) también afirma que Binance no ha aplicado medidas estrictas de KYC a todos sus clientes. La plataforma está acusada de engañar a los clientes y desviar el capital, lo que agrava un desafío regulatorio global desalentador.

Esta es una historia en desarrollo…