Binance Exchange está bajo estricto escrutinio por parte de los fiscales de EE. UU.: Esto es lo que está pasando

Los fiscales de EE. UU. están investigando actualmente la conexión entre Binance y los fondos de cobertura de EE. UU. por posibles violaciones de las reglas de lavado de dinero y son monitoreados de cerca por ellos. La convocatoria se había enviado a las empresas para discutir sus comunicaciones y tratos con Binance. Las empresas permanecen en el anonimato ya que han optado por permanecer en el anonimato para los procedimientos legales.

Las citaciones no significan que los fiscales puedan preparar una hoja de cargos contra la empresa, pero es una forma legal de recopilar pruebas y aclarar posibles cargos contra la empresa. Si los investigadores encuentran pruebas relacionadas con actividades ilegales que tienen lugar en la empresa, se les puede permitir preparar una hoja de cargos. De lo contrario, solo será eliminado por los procedimientos legales allí. Sin embargo, Binance todavía tiene la esperanza de que haya espacio para un posible acuerdo.

Binance, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes en términos de volumen de operaciones, siempre ha estado en los medios por muchas razones. Y esta vez es por una mala razón. Inicialmente, la empresa había aceptado clientes sin cheques KYC. Esto ha ayudado a muchos delincuentes a mantener seguro su dinero ilegal en Binance.

Binance tiene la reputación de encontrar lagunas legales y operar en países de manera personalizada. Sin duda, ha ayudado a Binance a aumentar sus clientes y crear mercados de criptomonedas en todo el mundo. Al mismo tiempo, había sido utilizado por piratas informáticos y agentes antisociales sin ningún problema. Aunque la criptomoneda es el futuro del dinero, si los intercambios no están regulados, pueden crear más daño en la sociedad. Por lo tanto, el estricto control de Binance está justificado.

El equipo de Binance respondió que está abierto a investigación y está trabajando con los organismos reguladores. El equipo dijo que la gente está perdiendo la fe en la criptomoneda y ha habido retiros masivos del intercambio por temor a perder dinero.

Pero el equipo de Binance aseguró que los activos en el sistema de Binance están protegidos y siempre respaldados. Incluso en el caso de retiros masivos y desconfianza, la empresa seguirá funcionando con normalidad como antes.

El equipo también reiteró que es una empresa que cumple con las normas y siempre ha trabajado junto con los organismos gubernamentales. Cumple con la ley y ha desarrollado tecnologías para detectar actividades fraudulentas y atrapar a los estafadores dentro de su sistema.

Muchas empresas de criptografía habían apoyado FTX en el pasado. Cuando Binance anunció su retiro masivo de FTX, los clientes entraron en pánico y comenzaron a retirarse de FTX rápidamente. Ni FTX estaba respaldado por retiros masivos ni operaba con integridad. Luego, FTX colapsó unas semanas después de que Binance se retirara.

Ha habido reducciones masivas en los últimos meses en cada intercambio debido al pánico público por la pérdida de dinero duramente ganado. En el lado positivo, los bufetes de abogados estadounidenses son estrictos y siempre han trabajado a favor del público.