Binance ha jugado un papel crucial en el histórico esfuerzo antiterrorista de Israel contra Irán y Hezbolá.

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Binance ha revelado una colaboración entre su Equipo de Investigación de Sanciones y el Ministerio de Defensa de Israel en una operación antiterrorista contra grupos terroristas iraníes y Hezbolá.

un 29 de junio publicaciones de blog reveló que esta operación tiene como objetivo rastrear operaciones de financiación del terrorismo vinculadas a Cuerpo de la Guardia Revolucionaria IslámicaQuds fuerza.

Este esfuerzo demuestra el compromiso de Binance de promover la seguridad en el ecosistema global de criptomonedas y blockchain.

El equipo de investigación de sanciones de Binance incauta millones de dólares vinculados a un grupo terrorista iraní

Según la publicación del blog, Binance está trabajando con las agencias de aplicación de la ley y los reguladores globales para combatir el ciberdelito financiero ilícito y defenderse de los malos actores.

A través de su asociación con el Ministerio de Defensa de Israel, Binance ha ayudado incautación de millones de dólares en criptomoneda robado por la Fuerza Quds de Irán para financiar el terrorismo.

El equipo de Investigación de Sanciones y Financiamiento Antiterrorista de Binance ayudó a identificar al terrorista y eludir su operación.

El intercambio de criptomonedas señaló que el equipo solo se dirige a entidades sancionadas, no a usuarios inocentes de criptomonedas.

Después de la reciente represión, la Oficina Nacional de Financiamiento contra el Terrorismo de Israel (NBCTF) y la Unidad Nacional de Delitos Cibernéticos de Israel elogiaron al equipo de Binance por contribuir a la lucha para preservar la seguridad global.

Además, el equipo de Binance declaró que está satisfecho con la exitosa represión de la financiación de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Lucha contra la ciberdelincuencia y la financiación del terrorismo relacionada con las criptomonedas

El panorama actual de las criptomonedas es particularmente susceptible a los malos actores que secuestran los fondos de usuarios inocentes para actividades ilícitas.

El delito puede deberse en parte a una mala regulación del mercado. Sin embargo, Binance ha notado que su equipo monitorea de cerca estas actividades ilegales identificando y marcando las operaciones de cuentas sancionadas y sospechosas.

Mantener el mercado de criptomonedas libre de malos jugadores es clave para facilitar la adopción de las principales criptomonedas.

Según Binance, “Un elemento clave para mantener abiertos los mercados de criptomonedas en todo el mundo es garantizar que los mercados permanezcan limpios y libres de actores ilícitos”.

Este caso no fue la primera vez que el equipo de Binance trabajó con las agencias de aplicación de la ley para combatir los delitos financieros.

La publicación del blog del 29 de junio reveló que el equipo de Investigaciones de Binance ha trabajado en más de 47,000 casos con las agencias de aplicación de la ley.

El equipo reveló que ayudó a congelar e incautar más de mil millones de dólares en fondos y transacciones ilícitas, incluidos 900 millones de dólares solo este año.

Para acelerar los esfuerzos para mitigar los delitos financieros y cibernéticos, Binance ha establecido un programa de capacitación coordinado llamado Programa de capacitación para el cumplimiento de la ley en todo el mundo.

El objetivo es ayudar a las fuerzas del orden y los fiscales a identificar los delitos financieros y enjuiciar a los malos.

La criptomoneda se ha convertido en el medio favorito de los grupos terroristas para lavar fondos ilícitos y financiar sus operaciones. Esto se debe principalmente al anonimato que ofrecen las transacciones criptográficas.

Un ejemplo notable es el Grupo Lazarus de Corea del Norte, una notoria organización de ciberdelincuencia que roba los fondos de los usuarios de las criptoempresas.

Hasta ahora, Lazarus Group supuestamente ha robado miles de millones de dólares en criptomonedas de diferentes protocolos.

Aplicación de la ley en diversas jurisdicciones, incluida la UE, están trabajando para prevenir a los terroristas y delincuentes de evadir las leyes contra el lavado de dinero mediante el uso de criptomonedas.