Binance multado con $ 3.3 millones por el Banco Central holandés por operaciones ilegales

En un anuncio oficial de hoy, el Banco Central de los Países Bajos – De Nederlandsche Bank (DNB) multó a Binance con USD 3,37 millones por no completar el proceso de registro en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. La multa originalmente era de 2 millones de euros, pero debido a que Binance tenía «una cantidad muy grande de clientes» en los Países Bajos, decidieron aumentar la multa a 3.325 millones de euros.

El intercambio de criptomonedas más grande del mundo también ha respondido a esta acusación. El representante de Binance compartió que el intercambio está en proceso de enviar una solicitud de registro y tratará de trabajar con De Nederlandsche Bank para cumplir con sus requisitos. En el pasado, el banco central holandés acusó a Binance de operaciones ilegales en agosto de 2021 y también advirtió a los locales. Binance Turquía también recibió una multa de £ 8 millones por no cumplir con las reglas de lavado de dinero. Desde entonces, Binance parece haber mejorado en el manejo de asuntos legales.

Se puede decir que los primeros 6 meses de este año fueron un momento dorado para que Binance expandiera su negocio en otras partes del mundo. Binance fue aprobado para operar en Abu Dhabi en abril y también recibió licencias para ser un proveedor de servicios criptográficos en Dubai y Bahrein. En mayo, Binance continuó con la licencia para operar en Francia e Italia. Más recientemente, la subsidiaria española de Binance, Moon Tech Spain, recibió el registro como proveedor de servicios de activos virtuales del banco central español.

Sin embargo, parece que Binance enfrenta problemas cuando hay muchas pruebas que muestran debilidades significativas en el intercambio en la lucha contra el lavado de dinero y evitan las sanciones de los EE. UU. y los comerciantes de criptomonedas atendidos en Irán.

Siga nuestros canales para más noticias criptográficas: