Binance prevé multas y sanciones durante la investigación de la SEC

El director de estrategia de Binance dijo que el intercambio de criptomonedas probablemente tendría que pagar multas para resolver las investigaciones en curso de la SEC sobre sus operaciones en los EE. UU.

El Wall Street Journal señaló en su relación que el Departamento de Justicia ha investigado a Binance. Estas son posibles violaciones de la legislación estadounidense contra el lavado de dinero.

Binance adelanta multas de la SEC

El ejecutivo Patrick Hillmann dijo que Binance ha estado buscando tapar cualquier brecha en sus primeros esfuerzos de cumplimiento. A pesar de esto, todavía anticipa que los reguladores impondrán multas por comportamiento anterior.

Según fuentes de los medios, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) está investigando si Binance ha estado negociando derivados de criptomonedas con clientes en los Estados Unidos sin notificar y registrarse legalmente con el regulador.

Hillmann señaló que la compañía está «trabajando con los reguladores para descubrir qué remedios debemos abordar ahora para hacer las paces». A pesar de ello, anticipa que los reguladores podrían imponer multas o más. Sin embargo, no está seguro del monto de la multa.

En cambio, dijo en la entrevista que tiene «muchas esperanzas y se siente muy bien acerca de hacia dónde van esas discusiones».

También insinuó la necesidad de una mayor claridad regulatoria en los mercados estadounidenses y agregó: «Será un buen momento para nuestra empresa porque nos permitirá dejar eso atrás».

Kraken choca con los Reguladores

Además de Binance, Kraken también ha tenido un enfrentamiento con la SEC. La agencia estaba investigando si Kraken ofreció valores no registrados en los EE. UU. Recientemente, Kraken acordó resolver una investigación contra su programa de inversiones mediante el pago de una multa de $ 30 millones a la SEC.

Si bien Binance es el intercambio más grande por volumen y puntaje de confianza, Kraken ocupa el quinto lugar CoinGecko. Y la investigación dañó el negocio. BeInCrypto señaló que Binance ha visto recientemente salidas récord a medida que los reguladores intervienen para endurecer las restricciones en sus intercambios de monedas estables.

La SEC también advirtió a Paxos esta semana que cotizar y emitir Binance USD podría violar las regulaciones de valores. Poco después, Paxos dijo que ya no se asociaría con Binance para acuñar la moneda estable BUSD.