Binance recluta a ex agentes del IRS para ayudar a impulsar el cumplimiento

El intercambio de criptomonedas Binance anunció que contrató a un par de ex agentes especiales del IRS para ayudar con el cumplimiento.

El mayor intercambio de criptomonedas del mundo, Binance, ha anunciado que ha contrató al ex agente del IRS Tigran Gambaryan para unirse a sus filas. Durante la última década, Gambaryan se ha desempeñado como Agente Especial para la Unidad de Delitos Cibernéticos de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI) con sede en Washington. Durante ese tiempo, Gambaryan participó en varias investigaciones de alto perfil, incluido el pirateo de Mt. Gox y el desmantelamiento de Silk Road.

Según el comunicado de prensa de Binance, Gambaryan participó en investigaciones relacionadas con «seguridad nacional, financiamiento del terrorismo, robo de identidad, distribución de pornografía infantil, evasión de impuestos y violaciones del secreto bancario».

Binance también anunció que un segundo ex IRS agente especial Matthew Price fue contratado como jefe de investigación. Price tiene más de una década de experiencia en el cumplimiento de la ley y también fue un ex agente del IRS-CI. Price realizó investigaciones internacionales en ese momento con el IRS apuntando a «los malos actores que intentan explotar la criptomoneda con fines ilícitos».

Ayude a Binance a trabajar con los reguladores

Gambaryan trabajará junto con el actual director de seguridad del equipo de Jimmy Su. Juntos serán responsables del equipo de auditoría e investigación que se enfoca en prevenir amenazas, tanto extranjeras como nacionales. El equipo trabajará en estrecha colaboración con las autoridades policiales y reguladoras estatales y federales para prevenir amenazas que conduzcan a pérdidas financieras.

En un comunicado, Gambaryan dijo que “trabajaremos en estrecha colaboración con nuestros colegas para identificar a los delincuentes y remitirlos a juicio. La industria de las criptomonedas en constante cambio requiere una fuerte cooperación entre la industria, las fuerzas del orden y los reguladores. Nuestro objetivo es aumentar la confianza en las criptomonedas al establecer a Binance como el principal contribuyente en la lucha contra la trata de personas, el ransomware y el financiamiento del terrorismo «.

Agregó que uno de sus objetivos es educar a la comunidad global de aplicación de la ley sobre cómo Binance «es un socio en la lucha contra el uso ilícito de criptomonedas, manteniendo el ecosistema más seguro y ejecutándolo de manera sostenible».

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