Binance se enfrenta a un intenso escrutinio por parte de las autoridades estadounidenses tras la caída de su rival FTX

• El año pasado surgieron informes que vinculaban el intercambio con el mercado ruso de la web oscura.
• La caída multimillonaria de FTX ha sacudido la confianza de los inversores.

Los fiscales en los Estados Unidos están investigando los vínculos de Binance con los fondos de cobertura estadounidenses. Como parte de una investigación de larga duración sobre las supuestas violaciones de las leyes de lavado de dinero por parte del intercambio. Informes recientes indican que la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Oeste de Washington ha emitido citaciones que exigen que las empresas de inversión divulguen sus interacciones. Con el mayor intercambio de criptomonedas, Binance.

Además, Binance, el conglomerado de criptomonedas más grande del mundo, ahora es objeto de intensas investigaciones regulatorias y de los medios sobre sus prácticas comerciales y financieras, lo que resulta en la emisión de demandas. El colapso multimillonario de Extensión FTPque sacudió la confianza de los inversores en un mercado de criptomonedas cada vez más impredecible y volátil, alimentó una serie de protestas hacia fines del año anterior.

Se espera un posible resultado de liquidación

Sin embargo, los expertos legales dicen que el gobierno de EE. UU. todavía está examinando la evidencia. Y está en conversaciones con Binance sobre un posible acuerdo. Por lo tanto, es poco probable que las citaciones que supuestamente emitió conduzcan a cargos penales. Ser presentado contra el intercambio de criptomonedas o los fondos de cobertura en cuestión.

Director de estrategia de Binance patricio hillman dijo en una entrevista que el intercambio está en contacto con «todos los reguladores del mundo», pero se negó a comentar sobre el estado actual de la investigación en curso en los Estados Unidos.

Dado que la empresa no ha requerido previamente a los usuarios que muestren su identidad como un KYC formal, los legisladores estaban preocupados por la participación de la plataforma en el lavado de dinero. El año pasado surgieron informes que vinculaban al gigante de las criptomonedas con el mercado ruso de la web oscura Hydra, que se conoce como un centro para piratas informáticos, estafadores y traficantes de drogas.

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