Binance se enfrenta al escrutinio mientras los senadores exigen información sobre las operaciones comerciales: ¿Se acerca la locura por las criptomonedas?

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Tres senadores estadounidenses han pedido a Binance y a su socio estadounidense Binance.US que brinden información detallada sobre sus operaciones comerciales en medio de acusaciones de prácticas ilegales.

en un carta El miércoles, los senadores Elizabeth Warren (D-Mass.), Chris Van Hollen (D-Md.) y Roger Marshall (R-Kansas) pidieron a Binance «brindar transparencia sobre prácticas comerciales potencialmente ilegales», mientras culpaban al intercambio de siendo un «semillero de actividad financiera ilegal».

La carta, dirigida al CEO de Binance, Changpeng Zhao, y al CEO de Binance.US, Brian Shroder, solicitaba detalles de los estados financieros de la compañía, procedimientos internos, prácticas de cumplimiento y gestión de riesgos, y cualquier comunicación relacionada con los supuestos esfuerzos de CZ para limitar el cumplimiento.

“En los años transcurridos desde que se fundó Binance, la empresa se ha enfrentado a acusaciones cada vez más inquietantes sobre la legalidad de sus operaciones”, dice la carta, que cita una serie de investigaciones de Reuters y algunos otros informes de los medios.

Los senadores agregaron que el intercambio y sus entidades relacionadas evadieron «intencionalmente» a los reguladores, facilitaron la transferencia de activos a delincuentes y evasores de sanciones, y ocultaron información financiera básica a sus clientes y al público.

La carta también se refirió al colapso catastrófico de FTX, una vez que la tercera criptomoneda más grande del mundo que quebró en noviembre del año pasado, y dijo que «subrayaba la necesidad de una transparencia y responsabilidad reales en la industria de las criptomonedas».

En un comentario a CryptoNews.com, un portavoz de Binance dijo que «se ha difundido mucha información errónea sobre nuestra empresa, incluso en muchos de los artículos muy citados en la carta, y esperamos corregir el registro en nuestra respuesta oficial». » «.

Mientras tanto, un portavoz de Binance.US dijo:

“Damos la bienvenida al compromiso con los legisladores y esperamos responder a las solicitudes de los senadores. Confiamos en la solidez de nuestras operaciones, incluidas nuestras prácticas BSA/AML, programas y políticas de cumplimiento más amplios para mantener reservas 1:1 y nunca negociar ni prestar fondos a los clientes.

Binance Probe se remonta a 2018

En diciembre del año pasado, Reuters informó que CZ podría ser acusada de conspiración para cometer lavado de dinero y otras violaciones en los Estados Unidos. Según el informe, Binance ha sido investigado por el Departamento de Justicia desde 2018. Según se informa, la investigación se centra en la conspiración de lavado de dinero, la transmisión de dinero sin licencia y las infracciones de sanciones penales.

La agencia no ha decidido si presentar cargos contra la empresa o los ejecutivos individuales. Según los informes, se ha discutido un posible acuerdo de culpabilidad entre los funcionarios del Departamento de Justicia y los abogados de Binance.

A principios de este año, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington en Seattle envió citaciones a firmas de inversión vinculadas a Binance, pidiéndoles que compartieran registros de sus comunicaciones con la plataforma.

Y más recientemente, un informe afirmó que Binance mezcló fondos de diferentes inversores el año pasado en un movimiento «inquietantemente» similar a las acciones de FTX. Según el informe, Binance transfirió USD 1800 millones en garantía a fines del año pasado para respaldar las monedas estables de sus clientes, destinando los activos a otros usos no revelados.

El informe llegó después de Binance. aceptado el mes pasado mantuvo garantías para sus versiones BNB Smart Chain y BNB Beacon Chain de 94 criptomonedas en la misma billetera que los fondos de los clientes. La mezcla dificulta que los clientes y los investigadores identifiquen si el intercambio tiene suficientes activos para cumplir con las demandas de rescate 1:1.