Binance vs SEC: fechas cruciales a seguir en la saga legal de Binance con la SEC y la CFTC

Binance.US ha presentado una moción para responder a la orden del juez Zia M. Faruqui con respecto a la moción de ejecución de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC). La moción ha sido presentada 22 de septiembre de BAM Management US Holdings y BAM Trading Services, las entidades detrás de Binance.US. Esto representa una contramedida estratégica a la afirmación de la SEC de que Binance.US no cooperó de acuerdo con una orden de consentimiento previamente acordada.

La esencia de esta maniobra legal es darle a Binance.US más tiempo para responder adecuadamente a las acusaciones de la SEC. Una aprobación les daría el tiempo que tanto necesitan contra la moción del regulador para obligarlos a publicar documentos específicos.

Binance.US apoya la superación de la SEC

Binance Holdings Limited y el director ejecutivo Changpeng «CZ» Zhao han expresado su opinión sobre el hecho de que la SEC no tiene la autoridad para hacer estas afirmaciones. Argumentan que las acusaciones se basan en premisas poco claras y que la SEC no ha podido demostrar que las criptomonedas sean en realidad valores.

A medida que se desarrollan las batallas judiciales, el volumen de operaciones de Binance.US se ha visto gravemente afectado. La bolsa vio caer su volumen de operaciones de 5 mil millones de dólares a 40 millones de dólares debido a esta presión regulatoria.

Fechas clave por delante para Binance

• 23 de octubre de 2023: Fecha límite para que Binance responda a la solicitud de la CFTC el 22 de septiembre.
• 7 de noviembre de 2023: La SEC responderá a la solicitud de despido de Binance.

La CFTC inicialmente presentó una demanda contra Binance en marzo. En este caso, se alega que Binance ofrecía productos derivados no registrados y no implementó un programa KYC o AML sólido. Paralelamente, la SEC presentó una demanda centrándose en la oferta de Binance de productos de inversión como «BNB Vault» y «Simple Earn» sin el registro adecuado.

El Departamento de Justicia (DoJ) también está causando revuelo, acusando a Binance de permitir que los clientes rusos accedan a su plataforma, violando las sanciones estadounidenses relacionadas con las acciones de Rusia en Ucrania.

Si Binance tiene éxito en sus batallas legales, podría allanar el camino para un entorno regulatorio más flexible. Sin embargo, una pérdida en cualquiera de los frentes podría significar un efecto dominó, abriendo la puerta a nuevas medidas regulatorias contra otras plataformas criptográficas.