Binance y Tailandia trabajan juntos para combatir el criptocrimen

Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, ha ayudado a las autoridades tailandesas a tomar medidas enérgicas contra las redes criminales. Además, según se informa, la compañía planea abrir una bolsa en el reino a finales de este año.

El 3 de octubre, Binance informó que había desempeñado un papel crucial ayudando a las autoridades tailandesas. Trabajó en dos operaciones que llevaron al desmantelamiento de redes criminales responsables de importantes estafas criptográficas.

Tailandia toma medidas enérgicas contra los criptodelitos

En «Operación No Confíes en Nadie», Binance proporcionó inteligencia que llevó al arresto de cinco personas que dirigían una estafa de matanza de cerdos que afectó a miles de víctimas en Tailandia.

La investigación condujo a la incautación de más de 277 millones de dólares en activos. Además de las criptomonedas, estas incluían automóviles de lujo y bienes raíces.

Las estafas en la matanza de cerdos también se conocen como estafas románticas. Son una forma de fraude a largo plazo que se inicia mediante el contacto a través de redes sociales o aplicaciones de citas. El estafador se hace amigo de la víctima y la incita a realizar pequeñas inversiones antes de realizar inversiones más grandes, generalmente en criptomonedas.

Binance señaló,

«Las estafas híbridas de romance e inversión, comúnmente conocidas como estafas de ‘matanza de cerdos’, se dirigen principalmente a inversores novatos».

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A finales de agosto, BeInCrypto informó que un rico pensionado tailandés perdió 570.000 dólares a manos de un presentador de televisión falso en una estafa de matanza de cerdos con criptomonedas.

En otra operación, Binance ayudó a exponer una vasta red transnacional de estafas criptográficas. Además, esto ha dado lugar a numerosas detenciones en toda Tailandia y a la incautación de artículos de lujo y dinero en efectivo.

La investigación culminó con el arresto de sospechosos repartidos en 30 sitios de Tailandia. Además, empleó a más de 200 agentes de la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos del país.

Tigran Gambaryan, Jefe de Cumplimiento de Delitos Financieros de Binance, dijo:

“Nuestro compromiso constante ha traído resultados tangibles, reafirmando que la verdadera seguridad no está sujeta a limitaciones geográficas”.

Binance abrirá el Exchange tailandés

Binance no opera actualmente un intercambio de criptomonedas en Tailandia, pero, según se informa, planea hacerlo. La escena tailandesa del intercambio de criptomonedas está actualmente dominada por un jugador: Bitkub.

A principios de este año, Binance anunció una empresa conjunta con Gulf Innova Co., Ltd. Además, también dijo que recibió licencias de operador de activos digitales del Ministerio de Finanzas de Tailandia.

En ese momento, Binance dijo que su nueva plataforma tailandesa se abriría en el cuarto trimestre de 2023. Sin embargo, no ha habido anuncios recientes.

Tailandia acaba de nombrar un nuevo gobierno, que espera que sea más amigable con las criptomonedas después de una década de gobierno militar. Además, el nuevo gobierno planea distribuir alrededor de $270 a ciudadanos elegibles a través de billeteras digitales y blockchain.

Sin embargo, han surgido informes recientes sobre un nuevo sistema de impuesto sobre la renta extranjero para los comerciantes de criptomonedas, por lo que las perspectivas para Tailandia aún son turbias.