BitMEX dice 'nada nuevo' en el anuncio de culpabilidad del Departamento de Justicia

El Departamento de Justicia (DOJ) anunció el 10 de julio que HDR Global Trading Limited, conocido como el intercambio de criptomonedas BitMEX, se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario (BSA).

El Departamento de Justicia alegó que BitMEX operaba sin un programa adecuado contra el lavado de dinero (AML). Los fundadores de BitMEX, Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed y el primer empleado, Gregory Dwyer, enfrentaron cargos.

BitMEX responde a los cargos del Departamento de Justicia

A pesar de operar en los Estados Unidos y atender a sus propios clientes, BitMEX solo requería una dirección de correo electrónico para iniciar sesión, ignorando los requisitos de «conozca a su cliente» (KYC). Según el Departamento de Justicia, esta negligencia facilitó la actividad ilícita a través de la plataforma.

El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, enfatizó la gravedad del crimen. Dijo que las acciones de la bolsa de valores representaban una amenaza considerable a la integridad del sistema financiero.

«Como admitieron los fundadores de BitMEX en un tribunal federal, la compañía operó sin un programa AML significativo, exponiéndose a esquemas de lavado de dinero y evasión de sanciones», dijo Williams. Ella dijo.

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Además, la subdirectora interina del FBI, Christie M. Curtis, señaló que los motivos de lucro llevaron a la empresa a emitir credenciales de acceso al servicio laxas y a no cumplir intencionalmente.

«El llamado de hoy representa la firme dedicación del FBI para garantizar el cumplimiento de todas las leyes financieras de los EE. UU., proteger el sistema financiero de los EE. UU. y responsabilizar a quienes intentan idear una solución alternativa para obtener ganancias», dijo Curtis.

En respuesta al anuncio del Departamento de Justicia, BitMEX respondió diciendo que el cargo de BSA, presentado anteriormente contra sus fundadores en 2020 y condenado en 2022, no es nuevo. La empresa destaca que desde entonces ha restablecido plenamente sus operaciones.

«Nuestros usuarios, socios y partes interesadas reguladoras reconocen que nuestros estándares de cumplimiento han cambiado enormemente desde el período sujeto al cargo de BSA», dice el comunicado oficial de BitMEX. ley.

La empresa también señaló que estas acusaciones no tendrían impacto en sus operaciones comerciales. Reafirma su compromiso de mantener los más altos estándares de seguridad, confianza y estabilidad financiera.

BitMEX sostiene que no deberían imponerse más sanciones debido a las importantes cantidades ya pagadas por sus fundadores y a través de acuerdos con la CFTC y FinCEN. La empresa también señaló que estas acusaciones no tendrían impacto en sus operaciones comerciales. Reafirma su compromiso de mantener los más altos estándares de seguridad, confianza y estabilidad financiera.

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El caso BitMEX refleja un escrutinio regulatorio más amplio de la industria de las criptomonedas. Otros grandes intercambios, como Binance, se han enfrentado a sanciones similares.

El fundador y ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, fue sentenciado recientemente a cuatro meses de prisión federal por no implementar los protocolos ALD adecuados. Los tribunales estadounidenses también se están preparando para sentenciar a personas vinculadas al extinto intercambio de criptomonedas FTX.