Blanqueadores de dinero de $3.6 mil millones de Bitfinex acuerdan un acuerdo de conciliación

Los lavadores de dinero de Bitfinex acuerdan un acuerdo por un atraco de Bitcoin de USD 3600 millones

Dos presuntos lavadores de dinero acusados ​​de procesar casi 120 000 Bitcoins robados de Bitfinex en 2016 llegaron a un acuerdo con los fiscales.

Casi seis años después de que el intercambio de criptomonedas fuera pirateado, Heather Morgan e Ilya Lichtenstein llegaron a un acuerdo de culpabilidad, según mostraron documentos judiciales el viernes. La pareja casada ahora comparecerá ante el tribunal el 3 de agosto.

La mayoría de $ 3.6B se recuperó del hackeo de Bitfinex

En el momento del ataque inicial, el valor en USD de los activos robados era de aproximadamente 72 millones de dólares. Hoy valen casi 3.600 millones de dólares.

Las autoridades incautaron la mayor parte de los 119 756 BTC robados a Bitfinex como parte de la investigación que condujo a los arrestos de Morgan y Lichtenstein el año pasado. Viernes, Chainalysis reportado que se habían recuperado 108.068 Bitcoins en total.

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) actualmente monitorea las criptomonedas robadas. Sin embargo, no está claro qué hará el gobierno con los fondos una vez que concluya la acusación.

en un declaración Al comentar sobre la incautación de una parte significativa de Bitcoin robado el año pasado, Bitfinex dijo que luchará para asegurar la propiedad de los activos. Si tiene éxito, el intercambio utilizará el 80% de los fondos recuperados para recomprar y quemar tokens LEO.

Si eso sucediera, probablemente aumentaría el precio de LEO. Cuando se supo que la mayoría de los Bitcoins robados se habían recuperado, el precio de LEO se disparó en más del 50 %.

Cierre de red por operación de lavado de BTC

Los arrestos de Morgan y Lichtenstein y la incautación de activos resultantes del hackeo de Bitfinex fueron el resultado de una investigación conjunta de las agencias de aplicación de la ley de EE. UU.

El seguimiento de los Bitcoins robados requirió una combinación de análisis en cadena, cooperación con numerosos intercambios de criptomonedas e investigaciones del mundo real.

Las denuncias penales contra los acusados ​​dicen que utilizaron una estrategia compleja y multifacética para lavar las ganancias. Esto incluyó el uso de identidades falsas, intercambios múltiples, miles de billeteras de Bitcoin, intercambios de criptomonedas entre cadenas, mezcladores de criptomonedas y un mercado de red oscura para ocultar el paso de fondos.

Tales escenarios son típicos en el mundo del lavado de dinero. El juego del gato y el ratón entre las fuerzas del orden y los lavadores de dinero se desarrolla como una carrera armamentista tecnológica.

Y aunque los defensores de la privacidad han defendido a los mezcladores de criptomonedas como Tornado Cash, las autoridades los han condenado por su papel en el lavado de dinero.

Por ejemplo, a principios de este año, Europol cerró el servicio de criptovolteo ChipMixer. La agencia de aplicación de la ley transfronteriza dijo que ChipMixer facilitó el lavado de 152,000 Bitcoins antes de que fuera eliminado.

Atrapado por una tarjeta de regalo de Walmart

A pesar de la naturaleza de alta tecnología del lavado de criptomonedas contemporáneo, en última instancia, fue donde los lavadores de dinero de Bitfinex intentaron hacer trampa en una orden que parece haberlos incriminado.

Como detalló Chainalysis, una tarjeta de regalo de Walmart canjeada por Morgan, también conocido por su alias de rapero «Razzlekhan», proporcionó una pista crucial.

Inicialmente, los investigadores identificaron tarjetas de regalo compradas con Bitcoin que podrían rastrearse hasta el hackeo de Bitfinex. Uno de estos, una tarjeta de regalo de Walmart, se canjeó a través de una aplicación de iPhone con una cuenta a nombre de Heather Morgan.

A partir de ahí, los oficiales pudieron obtener una orden de registro para las cuentas de almacenamiento en la nube y el hogar de Lichtenstein y Morgan. Habiendo obtenido acceso a una cuenta controlada por Lichtenstein, los investigadores encontraron claves privadas para una billetera digital. Uno de ellos recibió directamente fondos robados de Bitfinex.