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BKEX, un intercambio de las Islas Vírgenes Británicas (BVI) con presuntos vínculos con Binance, está trabajando con la policía para investigar los fondos de los usuarios supuestamente vinculados al lavado de dinero.
La empresa suspendió los retiros para evitar el mal uso de los fondos durante la investigación.
Las Islas Vírgenes Británicas no regulan BKEX
El intercambio dijo que cumplía con todas las políticas de lavado de dinero. En particular, la empresa está registrada pero no regulada en las Islas Vírgenes Británicas.
La Comisión de Servicios Financieros de las Islas Vírgenes Británicas (BVIFSC) supervisa el cumplimiento del lavado de dinero en la región. Su régimen de licencias considera cómo se usa una criptomoneda, las actividades comerciales de una plataforma criptográfica y las ofertas iniciales de monedas.
Binance.» class=»lazy wp-image-328410″/>Además, BVI no recauda impuestos corporativos o sobre la renta. requiere sin informes sobre transacciones de criptomonedas.
El volumen de operaciones de BKEX ha aumentado un 64 % en las últimas 24 horas a 495 millones de dólares, según CoinGecko. El intercambio representa el 1,5% de los volúmenes de comercio mundial, con la mayor actividad. originalmente de Corea del Sur, Venezuela y Pakistán.
El difunto creador de mercado Alameda Research discutido en 2019 que BKEX infló artificialmente sus volúmenes de negociación al imitar el libro de pedidos de Binance. Los volúmenes más altos pueden hacer que se clasifique más alto en los agregadores de datos criptográficos como CoinGecko y CoinMarketCap.
El año pasado, la bolsa asiática Huobi participó en el sandbox regulatorio fintech de BVIFSC. Más tarde obtuvo una licencia comercial de inversión que le permite ofrecer derivados criptográficos.
La FSC tenía el extinto fondo de cobertura de Singapur Three Arrows Capital registrado como un fondo profesional.
Los supuestos enlaces a Binance causan preocupación
El BVIFSC emitió recientemente una advertencia compañías en la región para observar de cerca las interacciones con los países en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional, incluida Corea del Sur.
Los primeros enlaces de BKEX a Binance sugieren que pueden estar compartiendo lavado de dinero escrutinio.
A principios de este año, los senadores estadounidenses acusaron a Binance de ser un caldo de cultivo para actividades ilícitas. El director de estrategia, Patrick Hillman, dijo a los senadores que Binance intensificó los esfuerzos de cumplimiento después de brechas notables en sus primeros días.
Según Reuters, Binance ofreció servicios en regiones de alto riesgo de lavado de dinero de Rusia y Ucrania contra su aviso de riesgo de 2020.
Una demanda reciente presentada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. citó mensajes internos de que las personas usan el intercambio para cometer delitos.
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