Brasil toma medidas enérgicas contra el lavado de dinero cifrado con un nuevo proyecto de ley

El proyecto de ley duplicará las multas impuestas a los delincuentes de lavado de dinero en criptomonedas, junto con una sentencia de prisión más dura.

de Brasil Câmara dos Deputados (Comité Especial de la Cámara de Diputados) aprobó un proyecto de ley para tomar medidas enérgicas contra los delitos de criptomonedas. El proyecto de ley se centrará específicamente en personas o grupos que utilizan criptomonedas para lavar dinero en Brasil.

Factura 2303/15, una actualización sobre el Diputado Expedito Netto (PSD-RO), verá aumentar las multas por lavado de dinero del 33% al 66%. Esto significa que aquellos que sean sorprendidos lavando dinero a través de criptomonedas tendrán que entregar ⅔ de sus fondos en lugar de como era la ley anterior. La actualización también amplía las posibles sentencias de prisión que pueden enfrentar los infractores. La sanción por blanqueo de capitales es actualmente de tres a diez años junto con la multa. Las reglas actualizadas elevan el mínimo a cuatro años, con el máximo a 116 años y ocho meses. Según el anuncio, «la propuesta aún no ha sido analizada por el Pleno de la Cámara».

El proyecto de ley describe qué es un bien virtual, especificándolo como «un bien virtual como una representación digital de valor que puede intercambiarse o transferirse electrónicamente y utilizarse para realizar pagos o con fines de inversión». El proyecto de ley, sin embargo, omite expresamente las monedas nacionales y extranjeras, el dinero electrónico exigido por la ley, los programas de fidelización o puntos, los valores y los activos financieros exigidos por las leyes o reglamentos.

Una victoria para los reguladores en Brasil

El vicepresidente Aureo Riberio (SSolidariedade-RJ), quien redactó el PL 2303/15, dijo en un comunicado que «en mi estado, más de 300.000 personas se han visto perjudicadas por una pirámide financiera hecha con criptomonedas», refiriéndose a Cabo Frio. Agrega que el informe fue diseñado para garantizar que Brasil se convierta en un lugar donde los inversionistas de criptomonedas quieran observar y no permitir que los delincuentes queden impunes. “El mercado avanzará y se adaptará en Brasil. No habrá más especuladores que usen la tecnología para engañar a millones de brasileños ”, prometió Riberio.

El diputado Luis Miranda (DEM-DF) agregó que espera que el proyecto de ley ayude a generar ingresos para el gobierno a través de la incautación de activos y «es una relación para ser utilizada como ejemplo en otros países».

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