ByBit Exchange bajo el radar de los reguladores estadounidenses

Coinbase, el mayor intercambio de criptomonedas de Estados Unidos, está actualmente involucrado en una investigación regulatoria sobre Bybit, un intercambio de criptomonedas con sede en Dubai. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha emitido una citación a Coinbase, solicitando información detallada sobre las cuentas y transacciones de los usuarios, particularmente aquellas asociadas con Bybit.

El 27 de noviembre de 2023, Coinbase envió notificaciones a sus usuarios por correo electrónico, informándoles de la citación. Estas comunicaciones explicaban que, a menos que se presente una moción legal de anulación o una objeción antes del 30 de noviembre de 2023, es posible que se requiera que Coinbase proporcione la información solicitada a la CFTC. Los usuarios informaron que el correo electrónico decía: «Coinbase recibió una citación», enfatizando que no se requería ninguna acción inmediata por parte de los destinatarios.

La CFTC tiene la autoridad para emitir citaciones y solicitar declaraciones voluntarias como parte de sus poderes de investigación. De acuerdo con las obligaciones legales, es política de Coinbase revelar información relevante en respuesta a solicitudes legales, regulatorias y gubernamentales. Esta posición está alineada con el compromiso de la bolsa, expresado en una publicación de mayo, de cumplir con los requisitos legales, incluidos aquellos que involucran citaciones.

Bybit, dirigida por el director ejecutivo Ben Zhou, se ha topado recientemente con dificultades regulatorias tanto en el Reino Unido como en Japón. El intercambio, que solo implementó controles KYC obligatorios a principios de este año, también suspendió las transferencias en dólares estadounidenses tras el colapso del Silvergate Bank. Estos desarrollos han puesto a Bybit bajo un mayor escrutinio por parte de varios organismos reguladores financieros.

Alice Comfy, CIO de Shinoji Research, comentó sobre la situación, sugiriendo que las acciones de la CFTC pueden tener como objetivo establecer que Bybit presta servicios a clientes estadounidenses, lo que puede resultar en respuestas regulatorias similares a las observadas con Binance y BitMEX.

En este contexto, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) participó activamente en la supervisión de las regulaciones. PayPal reveló recientemente que había recibido una citación de la SEC sobre su moneda estable PayPal USD, lo que sugiere un escrutinio regulatorio más amplio de la industria de las criptomonedas.

Coinbase también se ha enfrentado a una buena cantidad de dificultades regulatorias. En junio, la SEC presentó una demanda contra Coinbase, alegando que el intercambio había operado ilegalmente como corredor y agencia de compensación. Esta acción legal se parecía a las acusaciones formuladas contra Binance, que incluían acusaciones de defraudar a los clientes y malversar fondos.