CEO de Mining Capital Coin acusado de estafa de criptomonedas por USD 62 millones

• La minería y el comercio de criptomonedas no estaban en el centro de las inversiones de Mining Capital Coin.
• La semana pasada, fue arrestado un director ejecutivo del intercambio de criptomonedas de Corea del Sur.

Él Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a Luiz Capuci Jr., CEO de Mining Capital Coin, de organizar una operación masiva de fraude de criptomonedas. Acusado de numerosos delitos, incluidos fraude informático, lavado de dinero y fraude de valores, Capuci enfrenta hasta 45 años de prisión.

Fraude piramidal clásico

Las autoridades de los Estados Unidos creen que Capuci y otros conspiraron para defraudar a los inversores por 62 millones de dólares. Pero, como se indicó, la minería y el comercio de criptomonedas no estaban en el centro de las inversiones de Mining Capital Coin. Para los inversionistas, la compañía tenía una extensa red de instalaciones mineras capaces de generar ganancias sustanciales, les prometió.

Capuci también dijo que los mejores programadores de todo el mundo habían desarrollado los robots comerciales de la compañía cuando los presentaron a los inversores. Según las autoridades federales, lo cierto es que Mining Capital Coin fue un clásico fraude piramidal. Ninguna de las iniciativas mencionadas obtuvo un centavo del dinero de la empresa de los inversores. En cambio, los fiscales dicen que Capuci transfirió el dinero robado a sus billeteras de criptomonedas sin cumplir los compromisos de la empresa.

Según el fiscal adjunto de los Estados Unidos General Kenneth educado Jr.., las estafas criminales de criptomonedas socavan el mercado emergente y el gobierno se compromete a hacer cumplir las leyes contra el fraude financiero.

Las estafas criptográficas van en aumento y se ha culpado a muchas. La semana pasada, un CEO del intercambio de criptomonedas de Corea del Sur fue arrestado por espionaje. A finales de febrero, un gran jurado acusó a Satish Kumbhani, cofundador de la BitConectar intercambio de criptomonedas, de una amplia gama de tasas.