CFTC gana la multa monetaria civil más alta en caso de fraude de Bitcoin

A La corte de Texas ordenó al jefe de la firma sudafricana Mirror Trading que pague un récord de $ 3.4 mil millones por el viaje un esquema de fraude de Bitcoin derivado de un caso presentado por la CFTC.

El regulador de materias primas presentó cargos el año pasado, calificándolo como el caso de fraude más grande de la historia.

Detalles de la sentencia

El tribunal federal tiene ordenado Cornelius Johannes Steynberg para compensar a las víctimas defraudadas con 1.700 millones de dólares. Se impusieron otros $ 1.7 mil millones en sanciones civiles. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) lo enumeró como la multa civil más alta ordenada en cualquier caso de productos básicos.

En junio de 2022, la CFTC archivado una demanda civil contra Steynberg y su negocio, Mirror Trading International. Las acusaciones incluyeron el manejo fraudulento de un conjunto de productos básicos de Bitcoin por valor de más de $ 1.7 mil millones.

Con base en la orden, la CFTC Ella dijo en un comunicado que el administrador y la empresa:

«Es responsable de fraude en relación con transacciones minoristas de divisas (forex), fraude por parte de una persona asociada con un operador de grupo de productos básicos (CPO), violaciones de registro e incumplimiento de las regulaciones de CPO».

Steynberg fue apodado un fugitivo sudafricano, pero fue arrestado en Brasil ese año con una orden de arresto de INTERPOL. Mientras tanto, se dice que Mirror Trading International está en liquidación.

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Según el caso presentado por el regulador, Steynberg, quien dirigía Mirror Trading International (MTI), supuestamente estuvo involucrado en un esquema fraudulento de mercadeo multinivel internacional.

El caso detalla las actividades entre mayo de 2018 y marzo de 202. Según se informa, el esquema solicitó a miembros del público que participaran en un conjunto de bienes no registrados. La orden establece que Steynberg aceptó al menos 29 421 Bitcoins de al menos 23 000 personas en los EE. UU. y en todo el mundo. La CFTC también encuentra que los demandados, directa o indirectamente, se apropiaron indebidamente de todos los Bitcoins recibidos de los participantes del grupo. Además, el conjunto de materias primas no se ha registrado como CPO, como se solicitó.

Steynberg dijo que MTI negoció divisas minoristas de venta libre a través de un programa de software patentado o «bot», pero la orden afirma que fue una afirmación falsa.

CFTC apuesta por el cumplimiento criptográfico

La CFTC ha tomado varias medidas de cumplimiento en el espacio criptográfico. A principios de marzo, el regulador presentó una demanda contra el mayor intercambio de criptomonedas, Binance, y sus principales ejecutivos. El caso llamó a su cofundador Changpeng Zhao y su ex director de cumplimiento Samuel Lim. Afirma que Binance ha estado solicitando activamente a los usuarios de EE. UU. con acusaciones de uso de información privilegiada y reglas laxas de conocimiento de su cliente (KYC).

En una conversación reciente, el ex presidente de la CFTC chris giancarlo dijo que las autoridades podrían interactuar con éxito con las criptomonedas si tienen la motivación para hacerlo.

El exjefe de materias primas dijo: «Todavía somos los guardianes de un viejo sistema».