CFTC investiga al ex CEO de Celcius por violación de la regla

Según los informes, una investigación realizada por el regulador de materias primas acusó al prestamista de criptomonedas Celsius Network y a su ex jefe de violar las reglas. La investigación de la CFTC pone a la empresa y al exdirector general Alex Mashinsky en una silla de ruedas.

La agencia podría iniciar un caso federal si la mayoría de los comisionados de la CFTC están de acuerdo con la decisión.

La CFTC afirma que Celsius violó las reglas

Los investigadores de la CFTC descubrieron que Celsius engañó a los inversores antes de declararse en quiebra, según fuentes de Bloomberg. Está acusado de no registrarse con el regulador, con el mismo Mashinsky en el radar por violar las regulaciones.

Los representantes de la agencia y la firma no respondieron a la tarjeta.

Además de la investigación de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, otras agencias están investigando a Celsius.

Según los documentos citados por relación, la SEC y los fiscales federales en Manhattan están realizando sus propias investigaciones. En los próximos días podría revelarse más información sobre el estado actual de estas investigaciones.

Celsius sube y baja

Durante la pandemia, la popularidad de Celsius ha crecido debido a sus préstamos y altas tasas de interés en depósitos de tokens virtuales. Sin embargo, el ascenso se interrumpió con el desastre de Terra Luna.

Mashinsky promocionaba con frecuencia la seguridad de las ofertas de Celsius antes de congelar los retiros en junio de 2022.

Mientras tanto, Letitia James también está demandando a Mashinsky. James, el fiscal general de Nueva York, dijo que engañó a los inversores y tergiversó la situación financiera de Celsius.

Las disputas legales continuaron a pesar de los intentos de los abogados de Mashinsky de desestimar los cargos. De ellos, más de 26.000 neoyorquinos dicen haber sido estafados.

Acciones de cumplimiento en un panorama en evolución

Un caso contra Celsius podría convertirse en una de las muchas acciones tomadas por la CFTC. El año pasado, supuestamente presentó más de 85 casos relacionados con fraude y manipulación en el mercado de activos digitales.

El Departamento de Justicia anunció recientemente que William Ichioka se declaró culpable de múltiples cargos de fraude relacionados con la operación de un esquema Ponzi criptográfico. Además, la CFTC está demandando a Justby International Auctions, alegando que la firma estaba operando una estafa romántica que estafó a los clientes por más de $1.3 millones.

Mientras esto sucede, los acreedores de Celsius enmendaron recientemente su demanda contra la empresa insolvente, alegando que los funcionarios estaban en el negocio de las operaciones de lavado. Para estimular artificialmente la actividad del mercado, el comercio de lavado implica la compra y venta simultánea de los mismos elementos financieros.

Los prestamistas acusan a la empresa de utilizar la empresa comercial algorítmica Wintermute para las transacciones. Según la demanda colectiva, Celsius manipuló el precio de su token CEL y empleó métodos deshonestos para mantener su valor.

Wintermute Trading Ltd. ahora es nombrada demandada en la demanda. La demanda analizará la participación exacta del papel de Wintermute en las operaciones de Celsius.