China destruye un anillo de criptomonedas de 295 millones de dólares

El gobierno chino ha cerrado la banca ilegal de criptomonedas a través de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Panshi, provincia de Jilin. Los medios locales informaron que los perpetradores aprovecharon el anonimato de las criptomonedas para realizar intercambios ilegales de divisas.

El informe reveló que agentes de seguridad chinos arrestaron a seis personas involucradas en la compra de moneda extranjera utilizando criptomonedas.

Se movieron 295 millones de dólares a través de fronteras utilizando canales criptográficos

Además, las investigaciones policiales revelaron que los delincuentes habían movido fondos por valor de aproximadamente 2,14 mil millones de renminbi (RMB). La cifra es de aproximadamente 295,79 millones de dólares.

«La policía descubrió que la banda criminal, en este caso, estaba realizando ilegalmente actividades de cambio de divisas utilizando cuentas nacionales para recibir y transferir fondos. [over-the-counter] Intercambio OTC de monedas virtuales, liquidación de won coreanos, etc., ayudando a los agentes de compras coreanos, comercio electrónico transfronterizo, empresas comerciales de importación y exportación y otros grupos a actualizar el intercambio de RMB y won coreano», se lee en el informe. ley.

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Sin embargo, la policía no nombró la plataforma OTC involucrada.

La redada está en línea con una medida reciente de las autoridades de Hong Kong, una región especial de China. Desde este año, la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA) ha estado atacando los servicios OTC ilegales. Sospechan que los ciudadanos chinos están utilizando estas plataformas para eludir los límites de transferencias al extranjero.

Aunque es parte de China, el principio de “un país, dos sistemas” permite a Hong Kong tener sus propias regulaciones criptográficas. Aunque el gobierno de China continental ha prohibido estrictamente todos los activos de criptomonedas emitidos de forma privada desde 2021, Hong Kong todavía lo permite.

Chainalysis informa que entre julio de 2022 y junio de 2023, el volumen de transacciones en Hong Kong alcanzó aproximadamente 64 mil millones de dólares. El mercado OTC de la región contribuyó principalmente a este resultado.

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A pesar de la prohibición, los ciudadanos de China continental han encontrado formas de acceder a las criptomonedas. En enero, varios inversores chinos supuestamente utilizaron una red clandestina de corredores para obtener criptomonedas.

Además, algunos inversores en China continental continúan comerciando con criptomonedas directamente. Se reúnen en lugares públicos para intercambiar direcciones de billeteras criptográficas y completar transacciones con efectivo o transferencias bancarias.