Chipre endurece la regulación de las criptomonedas y advierte sobre duras sanciones

En un esfuerzo por fortalecer su marco regulatorio de criptomonedas, Chipre ha emitido una severa advertencia a los proveedores de servicios criptográficos (CSP): regístrese o enfrentará graves sanciones.

La nación insular se está volviendo más dura con la industria de las criptomonedas y está adoptando estándares establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) global. Esto incluye iniciativas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Chipre endurece las reglas sobre los intercambios de criptomonedas

Chipre planea imponer severas sanciones a los CSP que no se registren en la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC). Esto es independientemente de su estado de registro en otros estados de la UE.

Esto sigue a una propuesta de enmienda legislativa a la “Ley de Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero” por parte del Ministerio de Finanzas.

Los CSP que no cumplan pueden hacerlo enfrentar sanciones, incluidas multas de hasta 350.000 euros y penas de prisión de hasta cinco años. Esto es testimonio del compromiso del gobierno de minimizar los riesgos asociados con las actividades ilegales y el financiamiento del terrorismo.

Ante estas estrictas medidas, el Colegio de Abogados de Chipre ha expresado reservas sobre la obligación de que los CSP registrados en otros Estados miembros de la UE se registren también en Chipre.

En respuesta, el Ministerio de Finanzas sostiene que la responsabilidad de supervisar las entidades recae inicialmente en el estado en el que se registró por primera vez el CSP.

El GAFI presiona para que se generalice la «regla de viajes»

Para fortalecer aún más la supervisión regulatoria, Chipre también está discutiendo la implementación de la “Regla de Viaje”. Esta regla, que actualmente no forma parte del marco legislativo de Chipre, requeriría que los CSP compartieran información de los clientes durante las transacciones.

Se espera que estas normas ayuden a prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.

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En un acontecimiento relacionado, en el contexto de la represión estadounidense contra las empresas de criptomonedas, Europa está emergiendo como un destino popular para estas entidades.

eToro, la plataforma de negociación de acciones y criptomonedas, se registró recientemente como CSP en CySEC.

Según se informa, eToro recibió luz verde regulatoria de la Unión Europea (UE) a medida que más y más empresas de cifrado se expanden a Europa. La legislación entrará en vigor a partir de julio de 2024. Después de eso, eToro podrá ofrecer sus servicios a todos los países de la UE a través de una única entidad.

La Dra. Hedva Ber, directora ejecutiva adjunta de eToro, dijo:

«Europa es una región extremadamente importante para eToro, es donde se encuentran la mayoría de nuestros usuarios y queremos seguir ofreciendo a los inversores europeos acceso directo a una amplia gama de criptoactivos como parte de una cartera diversificada».

Con estas medidas, Chipre está dando pasos importantes para crear un entorno de criptomonedas bien regulado.