Ciudadano chino arrestado en medidas enérgicas contra el fraude criptográfico en Tailandia

Después de una operación encubierta masiva en Tailandia, las autoridades arrestaron a una empresaria china por presunta participación en una estafa criptográfica masiva. El Bangkok Post informó que se necesitaban redadas en 29 lugares para exponer el fraude de inversiones.

La policía arrestó al ciudadano chino Fengpei Cai por cargos de lavado de dinero y fraude.

Elaborado criptofraude sale a la luz en Tailandia

El jefe de la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos (CCIB), Pol Lt Gen Worawat Watnakhonbancha, dijo a la papel que era una estafa elaborada.

Las autoridades dicen que Cai participó en delitos transnacionales, cometió fraude informático y blanqueó dinero.

Durante el operativo, los carabinieri incautaron bienes de varios sitios conectados al CAI. El informe revela que entre los artículos decomisados ​​se encontraban Rolls-Royces y otros vehículos de lujo como Alphards y Mercedes-Benz, y contratos de arrendamiento por valor de millones de dólares.

Según los informes, la policía incautó 100 artículos en total.

Según el comandante de la División 3 de CCIB, Pol Maj Gen Sathit Prom-uthai, Cai operaba principalmente como agente inmobiliario principalmente para la clientela china. El funcionario explicó que Cai, junto con otros conspiradores, supuestamente engañó a las personas para que invirtieran en proyectos de criptomonedas falsas.

Represión de los reguladores tailandeses

Un ciudadano birmano de 24 años, Moe Moe Aye, también fue arrestado por conspiración para cometer fraude, lavado de dinero y delitos relacionados con criptoestafas. Según los informes, la policía confiscó dinero en efectivo, además de libretas y tarjetas de cajero automático en Aye. En particular, se cree que su participación está relacionada con una red de fraude electrónico. Los estafadores se hicieron pasar por policías de alto rango para estafar a las víctimas.

Los controles preliminares de las actividades financieras de Aye revelaron que había canalizado millones en moneda nacional a través de sus cuentas en 2023.

Los recientes movimientos regulatorios en Tailandia subrayan un enfoque cauteloso hacia las criptomonedas. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) del país ha intensificado sus esfuerzos para garantizar la protección de los inversores. Recientemente, los organismos de control del país hicieron cumplir la divulgación de riesgos en todas las plataformas de comercio de criptomonedas debido a la volatilidad inherente de las inversiones en criptomonedas.

El mes pasado, la SEC de Tailandia prohibió los servicios de préstamo de criptomonedas.

Los reguladores tailandeses comenzaron a reforzar su control el año pasado. En 2022, hubo una disminución notable en las cuentas activas de comercio de criptomonedas como resultado de la severa acción de la SEC. Tienen pautas claras contra la publicidad engañosa de criptomonedas, enfatizando información precisa y advertencias obligatorias sobre los riesgos de invertir en criptomonedas.