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El intercambio de criptomonedas Coinbase recibió una multa de $ 3.6 millones por comerciar en los Países Bajos sin estar registrado.
El intercambio, uno de los más populares del mundo, ha sido golpeado recientemente por una serie de golpes por parte de los reguladores. El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York multó recientemente a la compañía con $50 millones por violar las leyes contra el lavado de dinero.
La nueva queja provino del banco central holandés, De Nederlandsche Bank (DNB), que acusó a Coinbase de no cumplir con las leyes antilavado de dinero (AML) y antiterrorista del país.
El banco central holandés impone una multa de 3,6 millones de dólares
La DNB dijo en un anuncio que todas las empresas que brindan servicios relacionados con las criptomonedas en los Países Bajos deben registrarse o enfrentar multas.
El banco central introdujo la regla en mayo de 2020 para frenar el creciente riesgo de que el terrorismo se financie con criptomonedas.
El banco dijo que Coinbase continuó comerciando en el país durante casi dos años después de que se introdujeron las reglas sin la documentación adecuada.
Por la violación, DNB multó a Coinbase con 3,3 millones de euros (unos 3,6 millones de dólares). Pero esta cantidad se redujo en un 5% ya que Coinbase dijo que «siempre tuvo la intención de registrarse».
Coinbase introdujo reglas específicas de Conozca a su cliente (KYC) para clientes holandeses en junio de 2022. En la práctica, esto significaba que los usuarios debían proporcionar su nombre completo, dirección y propósito de la transferencia al retirar fondos del intercambio.
El banco central holandés también multó a Binance en julio de 2022 por servicios criptográficos sin licencia. DNB también emitió un Noticia pública a Binance en 2021, calificando sus servicios de ilegales.
Desafíos regulatorios para Coinbase
Coinbase ha estado sujeto a desafíos legales desde principios de año. El 4 de enero, tuvo que firmar un acuerdo de 100 millones de dólares con los reguladores por violar las leyes contra el lavado de dinero en Nueva York.
Este acuerdo incluyó una multa de $50 millones y un compromiso de $50 millones de Coinbase para mejorar su programa de cumplimiento.
Luego, el 18 de enero, la bolsa anunció que suspendería sus operaciones en Japón debido a las «condiciones del mercado». También tuvo que despedir a 950 empleados a principios de este año para reducir sus gastos trimestrales en un 25%.
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