¿Cómo lograron los malos actores una estafa usando el nombre «Kraken»?

Las estafas online van en aumento y el sector de las criptomonedas está en el punto de mira de los reguladores. Lo último que quiere un intercambio es que los malos actores hagan un mal uso de su nombre para robar dinero.

Pero eso es exactamente lo que ocurrió este año en una de las mayores estafas en términos de pérdidas. Un residente de Connecticut perdió más de $3 millones a manos de estafadores que afirmaban estar afiliados a Kraken.

Víctima de la estafa de Bilk a través del sobrenombre de «Kraken».

De acuerdo a un relación de la filial de NBC News en Connecticut, un residente anónimo de Westport siguió el consejo de transferir fondos desde una cuenta de jubilación. Y reinvertir el dinero en una cuenta supuestamente afiliada a Kraken.

La víctima le dijo a la policía que más de $3 millones terminaron rápidamente en billeteras criptográficas a las que la víctima no pudo acceder.

Trabajando en connivencia con el Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado del estado, los investigadores locales rastrearon transacciones y congelaron cuentas que desempeñaron un papel en la estafa.

Su investigación condujo a que los culpables residieran en Pakistán. La policía recuperó 3,2 millones de dólares, pero dijo que no había forma de realizar ningún arresto en el caso.

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Mal momento para Kraken

Además del daño emocional y financiero infligido a la víctima, esta estafa no podría haber llegado en peor momento para Kraken. El intercambio no necesita el estigma de cualquier asociación con malos actores, ni siquiera una asociación ficticia. Especialmente porque planea expandir su oferta en EE. UU. y el Reino Unido.

Kraken supuestamente tiene permisos obtenidos para comenzar a negociar acciones cotizadas en el Reino Unido. Actualmente estamos esperando la aprobación de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) para negociar acciones cotizadas en los Estados Unidos.

El intercambio ya tiene razones para querer minimizar el miedo, la incertidumbre y las dudas (FUD) de los clientes potenciales. El fundador Jesse Powell fue objeto de una investigación policial.

En marzo, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ejecutó una orden de registro en la residencia de Powell en Los Ángeles. El FBI estaba investigando acusaciones de ciberacoso y acoso por parte de Powell.

Basándonos en los hechos tal como los conocemos, estas son las acusaciones. Acusaciones, hechos no probados.

Sin embargo, lo último que necesita Kraken es que malos actores en un país extranjero roben millones de dólares a través de un impostor fraudulento que usa el nombre de Kraken.